天津廣宇發(fā)展股份有限公司澄清公告

　　證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展 公告編號(hào)：2007-002

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2007年1月《財(cái)經(jīng)》第一期刊登《誰的魯能》一文，涉及本公司實(shí)際控制人變更信息，經(jīng)函證本公司大股東，現(xiàn)澄清說明如下：

　　山東

魯能集團(tuán)有限公司（下稱“魯能集團(tuán)”）已在2006年5月27日發(fā)生股權(quán)變更，中國水電工會(huì)山東電力委員會(huì)已將其持有的魯能集團(tuán)31.52%的股份轉(zhuǎn)讓給首大

能源集團(tuán)有限公司，山東魯能物業(yè)公司等46家股東將其持有的本公司60.09%的股份轉(zhuǎn)讓給北京國源聯(lián)合有限公司。

　　2006年6月28日，經(jīng)魯能集團(tuán)2006年度第三次股東會(huì)決定，魯能集團(tuán)的注冊資本金由357654萬元增加至729400萬元，其中，北京國源聯(lián)合有限公司增資203003.65萬元，占增資后的57.29%；首大能源集團(tuán)有限公司增資168742.35萬元，占增資后的38.59%；原魯能集團(tuán)的三家小股東占增資后的4.12%。魯能集團(tuán)于2006年6月30日辦理了工商變更。

　　工商變更后本公司控股股東、實(shí)際控制人及其股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

　　北京國源聯(lián)合有限公司成立于2004年3月4日，注冊資本金250000萬元，注冊地為北京市順義區(qū)北京空港物流園區(qū)綠生路2號(hào)，法定代表人為李彬。

　　首大能源集團(tuán)有限公司成立于2001年10月，注冊資本金120000萬元，注冊地為北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)，法定代表人為熊宏偉，首大能源集團(tuán)有限公司其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖見附件。

　　根據(jù)魯能集團(tuán)的復(fù)函， 北京榮達(dá)聚亨投資有限責(zé)任公司(委托人)與新時(shí)代信托投資股份有限公司(受托人)先后于2006年5月、9月簽署兩份單一資金信托合同。其主要內(nèi)容分別為：委托人以其合法擁有的資金357645.83萬元委托給受托人，以受托人的名義受讓財(cái)富聯(lián)合集團(tuán)有限公司持有的北京國源聯(lián)合有限公司的66500萬元股權(quán)占總股本的95%；以及委托人以其合法擁有的資金17.1億元委托給受托人，以受托人的名義對北京國源聯(lián)合有限公司進(jìn)行增資17.1億元股權(quán)。受托人為該股權(quán)的名義持有人，委托人為該股權(quán)的實(shí)際持有人。另經(jīng)了解，北京國源聯(lián)合有限公司與首大能源集團(tuán)有限公司無股權(quán)關(guān)系，不是一致行動(dòng)人。

　　特此公告。

　　天津廣宇發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年1月17日

　　附件:

　　首大能源集團(tuán)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

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