北亞實業（集團）股份有限公司二OO七年第一次董事會會議決議公告

　　證券代碼：600705 證券簡稱：S*ST北亞編號：臨2007-004

　　北亞實業（集團）股份有限公司

　　二OO七年第一次董事會會議決議公告

　　本公司及公司董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據2007年1月10日發出的會議通知，北亞實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）二OO七年第一次董事會會議于2007年1月16日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議審議通過以下決議：

　　關于調整公司高級管理人員的議案。表決結果：8票贊成，1票反對（董事劉樺投反對票）。

　　根據公司實際情況，免去劉樺先生副總經理職務。

　　特此公告。

　　北亞實業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年一月十七日