四川海特高新技術股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告(等)

　　股票代碼：002023股票簡稱：海特高新公告編號：2007-001

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　第二屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 第二屆董事會第二十四次會議通知于2007年1月5日以書面形式發出，并于2007年1月16日在成都市高新區高朋大道21號本公司二號樓一樓會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長李再春先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，全體與會董事逐項審議，以投票表決的方式通過了以下決議：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會的議案》；

　　同意提名李再春先生、李飚先生、王萬和先生、鄭德華先生、鄭超女士為本公司第三屆董事會的非獨立董事候選人；同意提名王存浩先生、陳光礻禹先生、劉亞蕓女士、周德鎮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件）。其中，獨立董事候選人任職資格經深圳證券交易所審核無異議后提交2007年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事王存浩先生、陳光礻禹先生、劉亞蕓女士、周德鎮先生發表獨立意見：公司第三屆董事會董事候選人資格及提名人資格均符合《公司章程》及相關規定，同意提名上述9名人員為公司第三屆董事會董事候選人。

　　二、以9票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意2007年2月15日在成都市高新區高朋大道21號本公司二號樓一樓會議室召開公司2007 年第一次臨時股東大會。股權登記日為2007年2月9日。

　　會議通知詳見同日刊登在《證券時報》和《上海證券報》上的公司公告2007-002。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2007年1月17日

　　附件一：董事候選人簡歷

　　1、非獨立董事候選人簡歷

　　李再春先生，中國國籍，65歲，中共黨員、高級工程師、教授。畢業于武漢大學無線電技術專業，本科。曾任廣東韶關計算機廠、錦江機器廠高級工程師、主任工程師。現任本公司董事長、黨委書記，兼任西北工業大學和中國民航飛行學院客座教授，四川省航空與宇航學會副理事長、中國民航維修協會副會長、中華全國工商聯九屆執委、四川省第十屆人大代表。持有公司股份46，326，310股，為公司實際控制人。

　　王萬和先生，中國國籍，51歲，中共黨員、高級工程師，工商管理碩士（MBA），管理學哲學博士（PHD）；著有《現代航空機載設備維修》、《低成本運輸航空發展研究》《中國航空維修業發展研究》、《中國通用航空發展研究》等研究論文。曾作為航空技術專家在巴基斯坦國航空部門工作。先后擔任成都錦江機器廠分廠廠長，海特高新總工程師、副總經理、副董事長等職。現任海特高新副董事長、中國航空學會直升機委員會常務委員、中國航空運輸協會通用航空委員會常務委員、四川航空宇航學會常務理事等職。持有公司股份7，318，576股。

　　李飚先生，中國國籍，36歲，中共黨員，碩士研究生。歷任四川海特高新技術有限公司電子經營部總經理、市場部總監、副總經理等職，現任公司董事。持有公司股份3，599，083股。

　　鄭德華先生，中國國籍，43歲，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師、注冊高級咨詢師（航空電子專業），先后就讀于中國民航學院和西南交通大學。曾任民航成都飛機維修工程公司（民航103廠）總工程師、黨委委員�，F任公司董事、董事會秘書、總工程師。

　　鄭超女士，中國國籍，43歲，中共黨員、中專文化、經濟師。曾任四川海特高新技術有限公司辦公室主任、海特高新監事等職。現任公司董事、辦公室主任、工會主席。持有公司股份3，599，083股。

　　2、獨立董事候選人簡歷

　　陳光礻禹先生，中國國籍，68歲，博士生導師，國家政府特殊津貼專家，電子科技大學自動化工程學院教授。學術兼職有：中國電子學會會士、英國IEE會員、中國電子學會電子測試儀器專業委員會副主任、中國儀器儀表學會理事等。曾擔任“VLSI測試方法及技術研究”課題“八五”國家攻關組組長。四川省學術學科帶頭人，四川省優秀博士生導師，電子工業部軍事預研先進個人，電子工業部有突出貢獻專家。現任公司獨立董事。

　　王存浩先生，中國國籍，64歲，大學學歷，高級工程師，中共黨員。畢業于中國民航學院機械系飛機發動機維修專業，歷任民航�？茖W校機械師、教員、教研室副主任、副校長，民航飛行學院副院長，中國民航總局科技教育司司長，西南民航管理局副局長、局長、黨委書記。2003年3月退休�，F任公司獨立董事。

　　周德鎮先生，中國國籍，66歲，碩士學歷，留美訪問學者、教授、碩士研究生導師。畢業于四川大學，從事高等教育30多年，曾作為訪問學者赴美國密執安大學商學院學習和研究，在管理運籌學、管理軟件、管理科學和決策等學術領域有建樹，長期擔任四川大學MBA教學。歷任成都市政協委員，中國農工民主黨四川大學主委、成都市人民政府參事，2002年退休�，F任公司獨立董事。

　　劉亞蕓女士，中國國籍，73歲，中共黨員，大學學歷，畢業于西南財經大學，碩士研究生導師，四川大學系主任、教授，中國注冊會計師，1998年退休。曾任中國會計學會常務理事、四川省會計學會副會長、四川省注冊會計師協會副會長、四川省審計學會副會長、四川省哲學社會科學委員會評審員等社會兼職�，F任四川大學教學督導組督導員、公司獨立董事。

　　附件二：獨立董事提名人聲明

　　四川海特高新技術股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人四川海特高新技術股份有限公司（下稱海特高新）董事會現就提名陳光礻禹先生、王存浩先生、周德鎮先生、劉亞蕓女士為海特高新第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與海特高新之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任海特高新第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人符合下列條件：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司獨立董事的資格；

　　二、符合海特高新章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在海特高新及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有海特高新已發行股份1％的股東，也不是海特高新前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有海特高新已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在海特高新前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列舉情形；

　　5、被提名人不是為海特高新及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括海特高新在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2007年1月16日

　　附件三：獨立董事候選人聲明

　　四川海特高新技術股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳光礻禹、王存浩、周德鎮、劉亞蕓，作為四川海特高新技術股份有限公司（下稱海特高新或者公司）第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與海特高新之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括海特高新在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳光礻禹、王存浩、周德鎮、劉亞蕓

　　2007年1月16日

　　股票代碼：002023股票簡稱：海特高新公告編號：2007-002

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提議召開2007年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、會議時間：2007年2月15日（星期四）上午9：00開始，會期半天。

　　二、會議地點：成都市高新區高朋大道21號本公司二號樓一樓會議室。

　　三、會議審議事項

　　1、《關于選舉公司第三屆董事會的議案》；

　　2、《關于選舉公司第三屆監事會的議案》。

　　四、會議出席對象

　　1、截止2007年2月9日（星期五）下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函方式登記（傳真或信函方式以2月13日15:00前送達或傳真至公司證券辦公室為準）。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2007年2月12、13日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

　　登記地點：成都市高新區高朋大道21號公司三樓證券辦公室。如采用信函登記，請在信函上注明“2007年第一次臨時股東大會”字樣。

　　聯系地址：成都市高新區高朋大道21號

　　四川海特高新技術股份有限公司證券辦公室

　　郵政編碼：610041

　　聯系電話：028－85131440

　　聯系傳真：028－85158567

　　聯系人：鄭德華，居平

　　六、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　四川海特高新技術股份有限公司董事會

　　2007年1月17日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席四川海特高新技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（簽章）：委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 委托日期：2007年 月 日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效：單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2007年2月9日下午15：00時交易結束時本公司（或本人）持有002023海特高新股票，現登記參加公司2007年第一次臨時股東大會。

　　單位名稱（或姓名）： 聯系電話：

　　身份證號碼： 股東帳戶號：

　　持有股數：

　　日期： 年月 日

　　股票代碼：002023股票簡稱：海特高新公告編號：2007-003

　　四川海特高新技術股份有限公司

　　第二屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議通知于2007年1月5日以書面形式發出，并于2007年1月16日下午1：30在公司二號樓一樓會議室以現場表決的方式如期召開。會議由公司監事會主席劉生會先生主持。本次會議應到監事3名，劉生會、汪順林、李晉等3名監事會成員均親自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經認真審議研究，全體監事記名投票表決，以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會的議案》，同意提名劉生會先生、汪順林先生和李晉女士為公司第三屆監事會監事候選人（相關人員簡歷附后）。監事候選人劉生會先生、汪順林先生將提請2007年第一次臨時股東大會審議。監事候選人李晉女士將提請公司職工代表大會審議。

　　特此公告。

　　四川海特高新技術股份有限公司監事會

　　2007年1月16日

　　附件：相關人員簡歷

　　劉生會先生，中國國籍，54歲，中共黨員、中專文化、工程師。歷任公司董事、監事會主席等職。

　　汪順林先生，中國國籍，75歲，中共黨員、大學文化、高級工程師。歷任四川奧特附件維修有限責任公司總經理助理、總工程師，海特高新監事等職。

　　李晉女士，中國國籍，37歲，大學文化，經濟師，歷任公司監事等職。

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