漳州片仔癀藥業股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600436證券簡稱：片仔癀公告編號：2007-001

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于2007年1月8日以郵件、傳真、電話等方式向全體董事發出第三屆董事會第六次會議（“本次會議”）通知。本次會議于2007年1月16日（星期二）在公司科技綜合樓二十樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事及其他高級管理人員列席了會議。公司聘請的北京市中瑞律師事務所許軍利律師列席了會議。公司董事長馮忠銘先生主持本次會議，經記名投票表決審議通過并形成了如下決議：

　　一、審議通過《關于簽訂〈出口貨物代理協議〉的議案》

　　出席會議的董事9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司與漳龍實業有限公司簽定的《出口貨物代理協議》有效期至2006年12月31日，根據雙方友好協商，決定繼續簽定《出口貨物代理協議》，主要條款沒有變化，協議有效期至2008年12月31日止。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會

　　二OO七年一月十六日

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　關于調高主導產品片仔癀

　　出口價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于片仔癀產品因人民幣不斷升值，主要原料成本上揚等原因，經與公司海外代理商協商，公司決定從2007年2月1日起片仔癀出口價格每粒上調2美元。

　　公司今后將根據主要原料狀況及

　　特此公告！

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　2007年1月16日