萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　股票代碼：600681 股票簡稱：SST萬鴻 編號：2007-002

　　萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　萬鴻集團股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2007年 1月16日召開，會議以通訊表決方式進行。本次會議通知于2007年1月11日以傳真或郵件形式送達董事，本次會議應到董事9人，實到董事9 人，到會董事占應出席會議董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　會議審議并一致通過以下議案：

　　1、《關于董事辭職并增補董事候選人的議案》

　　同意公司第五屆董事會董事、董事長兼總裁張海生先生因工作變動原因辭去公司董事、董事長及總裁的職務。

　　同意公司第五屆董事會董事兼常務副總裁、財務總監魏振富先生因工作變動原因辭去公司董事、常務副總裁及財務總監的職務。

　　本公司第五屆董事會對此給予理解和采納、并對他們在任職期間為公司發展所做的積極工作表示衷心地感謝。

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，經股東單位廣州美城投資有限公司推薦、公司第五屆董事會提名委員會審查，同意提名詹世杰先生、李惠強先生為公司第五屆董事會董事候選人。

　　董事候選人需提交股東大會審議通過后方可就任公司董事！

　　董事候選人簡歷附后。

　　2．《關于選舉董事長的議案》

　　由于董事會同意本公司第五屆董事會董事長張海生先生因工作變動原因辭去董事長的職務，經股東單位廣州美城投資有限公司推薦，董事會選舉，同意董事兼董事會秘書許偉文先生出任公司第五屆董事會董事長的職務。

　　3．《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　由于董事會同意本公司總裁張海生先生因工作變動原因辭去總裁的職務，同意本公司常務副總裁兼財務總監魏振富先生因工作變動原因辭去常務副總裁及財務總監的職務，根據公司第五屆董事會提名委員會審查并提名，董事會同意董事陳善清先生任公司總裁一職，同意聘任詹世杰先生任常務副總裁兼財務總監的職務。

　　特此公告！

　　萬鴻集團股份有限公司董事會

　　2007年1月16日

　　附件1：董事候選人簡歷

　　詹世杰，男，33歲，畢業于中山大學。曾在白天鵝賓館任會計、在廣州智達物業管理有限公司任財務主管，現任廣州美城投資有限公司財務總監。

　　李惠強，男，黨員，35歲。曾在廣東省武警總隊第三支隊服役、在廣州市番禺建安集團裝飾公司任施工員、在廣州市順誠建筑裝飾工程公司任總經理，現任廣州美城投資有限公司董事兼總經理。

　　附件2：獨立董事意見

　　萬鴻集團股份有限公司于2007年1月16日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于董事辭職并增補董事候選人的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　董事會同意提名詹世杰先生、李惠強先生為公司第五屆董事會董事候選人，并同意提交股東大會予以審議；同意公司董事陳善清先生任總裁一職；同意聘任詹世杰先生為公司常務副總裁兼財務總監。

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，作為萬鴻集團股份有限公司現任獨立董事，對公司第五屆董事會第十六次會議中董事候選人的提名及聘任高管人員事項發表獨立意見：

　　1、經審查許偉文先生、陳善清先生、詹世杰先生、李惠強先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及中國證監會確定的為市場禁入者，并且進入尚未解除的現象，其任職資格合法。

　　2、本次董事候選人的提名程序、高級管理人員的聘任程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

　　獨立董事：劉佩蓮、李戰良、施偉