東新電碳股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　證券代碼：600691證券簡稱：SST東碳 編號：臨2007-03

　　東新電碳股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東新電碳股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2007 年1 月15日在成都召開。會議應到董事7人，實到7人（獨立董事何愛華委托獨立董事甘翃參加會議并代為表決）。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉平先生主持，做出如下決議：

　　一、會議同意蔣孟衡先生因個人原因，辭去所擔任的東新電碳股份有限公司董事長及董事職務的請求。根據《公司章程》的規定，公司董事會由九人組成，目前七名董事符合法定人數，繼續履行職責。

　　二、會議選舉劉平先生為公司董事長。

　　三、會議審議通過了增補董事的議案

　　會議根據公司章程及大股東推薦，董事會同意增補顧旅昌、宋萬里為董事候選人（簡歷附后）。獨立董事對上述提名表示贊同。提請下次股東大會表決。

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　二○○七年一月十六日

　　附件1：董事候選人簡歷

　　顧旅昌 男 漢族 1953年5月出生 大專 經濟師 曾任陜西重型機械廠工會文體委主任，陜西聚福樓酒店總經理，西安旅游實業總公司副總經理，西安臺灣酒店常務副總經理，成都牡丹閣餐飲娛樂有限公司副總經理�，F任成都林鳳實業集團行政總監。

　　宋萬里 男 漢族 1964年9月出生 大學本科 曾任四川東亞實業公司財務科科長，深圳沛鴻電子股份有限公司財務部長，深圳天天開心貿易集團公司總經理助理，深圳訊業集團西南公司財務總監，四川泰港集團公司財務經理，成都深藍集團公司總經理助理。現任成都平安醫藥投資公司經理。