福建南紡股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議決議公告(等)

　　股票代碼：600483股票簡稱：福建南紡 公告編號：2007-002

　　福建南紡股份有限公司

　　第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建南紡股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議于2007年1月16日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2007年1月10日以書面形式告知各位董事。本次會議應參加表決董事11人，實際參加表決11人。會議由陳軍華董事長主持，全體監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開及審議程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　公司募集資金總額334，486，830.49元，截止2006年12月31日募集資金余額53，309，664.02元，預計至2007年7月底需要使用募集資金墊付資金不超過800萬元，閑置募集資金約45，309，664.02元。

　　隨著公司生產規模與銷售規模的不斷擴大，需要的流動資金有所增加，造成公司流動資金不足。為提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益，根據公司章程和公司募集資金管理辦法的有關規定，公司擬從2007年元月17日起累計使用資金不超過4，000萬元（含）閑置募集資金暫時補充流動資金，每筆募集資金使用期限不超過2007年7月31日。

　　通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，根據現行同期銀行借款利率（扣減同期銀行存款2.25%利率）計算，預計節約財務費用約66.60萬元左右。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司募集資金投資建設項目正在按計劃正常進行，將部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將用自有流動資金或流動資金借款歸還。如募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補充流動資金的募集資金。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票；

　　二、審議通過《關于聘任林秀華女士為公司證券事務代表的議案》；

　　因工作變動，戴文增先生向公司提出辭去公司證券事務代表職務。為保證公司證券事務管理工作的正常進行，協助公司董事會秘書做好各項工作，決定聘任林秀華女士為公司證券事務代表。

　　特此公告

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　二○○七年一月十七日

　　股票代碼：600483股票簡稱：福建南紡 公告編號：2007-003

　　福建南紡股份有限公司關于召開

　　2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：福建南紡股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2007年2月3日（星期六）上午9:00

　　3、會議地點：福建南紡股份有限公司二樓會議室

　　4、會議方式：現場投票方式

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于修訂<福建南紡股份有限公司章程>的議案》；

　　2、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；

　　3、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》；

　　4、審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》；

　　5、審議《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　以上議案已經公司第五屆董事會第二次會議審議，并于2006年8月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券報時》和《證券日報》以及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn公告。

　　三、出席會議對象

　　1、截至2007年1月26日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦機構代表。

　　四、會議登記辦法

　　1、法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東應持有本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。個人股東委托代理人出席會議的，應持有代理人本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　3、異地股東可用信函和傳真方式登記。

　　五、登記時間：2007年1月30日至2月2日（上午8：00-11：30；下午2：00-5：30）

　　六、登記地點：福建省南平市安豐橋福建南紡股份有限公司董事會辦公室。

　　七、其他事項

　　1、會期半天，與會者食宿、交通費自理。

　　2、聯系電話：0599—8813015

　　傳真：0599—8805190

　　郵編：353000

　　聯系人：林秀華

　　附：授權委托書

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　二○○七年一月十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席福建南紡股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　1、對召開股東大會通知公告所列（ ）項議案投贊成票；

　　2、對召開股東大會通知公告所列（ ）項議案投反對票；

　　3、對召開股東大會通知公告所列（ ）項議案投棄權票。

　　如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投票表決。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼(或單位蓋章)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期：委托人持股數額：

　　（注：本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。）