湖南株冶火炬金屬股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600961 證券簡稱：株冶火炬公告編號：臨2007－001

　　湖南株冶火炬金屬股份有限公司

　　2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議的召開情況

　　（一）召開時間：2007年1月15日。

　　（二）現場會議召開地點：湖南省株洲市石峰區明峰賓館。

　　（三）召開方式：采取現場投票方式。

　　（四）會議召集人：公司董事會。

　　（五）會議主持人：公司董事長傅少武先生。

　　（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　公司總股本427，457，914股。本次臨時股東大會參加表決的股東及股東授權代表共10人，代表股份248，257，513股，占公司總股本的58.08 %。

　　公司董事會、監事會部分成員及公司聘請的律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議采取現場投票的方式進行，經對議案逐項審議通過了如下決議：

　　（一）、審議通過了《關于實施循環經濟項目常壓富氧直接浸出搭配鋅浸出渣煉鋅的議案》。

　　本項目系公司的工藝改進項目，采用的硫化鋅精礦富氧常壓直接浸出是目前世界上鋅冶煉新工藝、新技術，總投資(100%流動資金)為172002.4萬元，項目預計2008年6月試生產。完成后將新增電鋅產量10萬噸/年，另外搭配處理鋅浸出渣16萬噸/年（渣中含鋅約3萬噸/年），實際產電鋅13萬噸/年。

　　經測算本項目財務內部收益率為17.36%，投資利潤總額33614.9萬元/年，投資回收期為7.37年，公司擬授權董事會全權組織處理該項目實施過程中的相關事宜。

　　同意票248，257，513股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　（二）、審議通過了《關于采用芬蘭OUTOKUMPU公司“常壓直接浸出”等技術和裝備并與之簽訂技術引進合同的議案》。

　　引進芬蘭OUTOKUMPU公司“常壓直接浸出”等技術和裝備系提案一所述項目的子項之一。

　　公司近日已與芬蘭OUTOKUMPU公司簽訂引進技術和裝備合同，合同金額接近3000萬歐元。

　　同意票248，257，513股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　（三）、審議通過了《關于向中國農業銀行株洲市分行申請借款的議案》。

　　公司為新建十萬噸富氧直接浸出渣冶煉鋅系統，決定向中國農業銀行株洲市分行申請借款人民幣10億元整，期限4年，以本項目完工所形成的資產作為抵押。并授權董事長在此額度范圍內簽署與此相關的協議、合同。

　　同意票248，257，513股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　（四）、審議通過了《關于申請新增銀行授信額度及授權董事長之銀行授信額度內簽署借款合同的議案》。

　　本次授信額度合計人民幣31000萬元，主要用于補充流動資金。其中：招商銀行長沙分行6000萬元，中信銀行長沙分行五一路支行10000萬元，上海浦東發展銀行長沙分行15000萬元。

　　同意票248，257，513股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　五、律師見證情況

　　本次臨時股東大會由北京共和律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書，認為：本次臨時股東大會的召集召開程序、出席會議股東或股東代表的資格、表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關規范性文件的規定，本次會議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南株冶火炬金屬股份有限公司董事會

　　2007年1月15日