武漢力諾太陽(yáng)能集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600885 證券簡(jiǎn)稱：力諾太陽(yáng) 編號(hào)：臨2007—002

　　武漢力諾太陽(yáng)能集團(tuán)股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢力諾太陽(yáng)能集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2007年1月15日在武漢市召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東(或股東代理人)5人，代表股份4864.4092萬(wàn)股（均為限售流通股股東），占公司總股本31.64％。公司董事長(zhǎng)楊丙洲先生主持會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求。

　　會(huì)議通過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)如下議案：

　　一、審議通過(guò)董事變更的議案：

　　由于公司原股東武漢電纜集團(tuán)有限公司已將該公司持有的本公司股權(quán)轉(zhuǎn)出，該公司推薦出任的本公司董事姚遠(yuǎn)先生已向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去其董事職務(wù)。

　　公司新進(jìn)入股東上海奎元投資管理有限公司與新進(jìn)入的股東海南安澤旅業(yè)投資有限公司、海南偉邦投資發(fā)展有限公司、上海浦寧科技發(fā)展有限公司聯(lián)名，共同推薦吳有民先生出任本公司董事。

　　贊成票4864.4092萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的100 %；棄權(quán)票0萬(wàn)股；反對(duì)票 0萬(wàn)股。

　　二、審議通過(guò)監(jiān)事變更的議案：

　　由于公司原股東武漢開(kāi)元科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司已將該公司持有的本公司股權(quán)轉(zhuǎn)出，該公司推薦出任的本公司監(jiān)事王建華女士已向公司監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。

　　公司新進(jìn)入股東海南安澤旅業(yè)投資有限公司推薦黃鴻舫先生出任本公司監(jiān)事。

　　贊成票4864.4092萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的100 %；棄權(quán)票0萬(wàn)股；反對(duì)票 0萬(wàn)股。

　　三、審議通過(guò)《公司章程》修改案：

　　由于公司股權(quán)分置改革方案的實(shí)施，公司總股本發(fā)生了變化，因此就公司股本發(fā)生的變化對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修改。（修改后的《公司章程》請(qǐng)登陸www.sse.com.cn查閱）

　　贊成票4864.4092萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的100 %；棄權(quán)票0萬(wàn)股；反對(duì)票 0萬(wàn)股。

　　上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2006年12月30日本公司公告，或登陸上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/查閱。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北正信律師事務(wù)所答邦彪律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告

　　武漢力諾

　　2007年1月15日