山東鋁業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議公告

　　證券代碼：600205證券簡稱：S山東鋁公告編號：臨2007-5

　　山東鋁業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、 本次會議無否決或會議期間修改議案的情況；

　　2、 本次會議無新提案提交表決；

　　3、 公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實施公告，換股吸收合并完成后股票上市交易時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實施公告。在此之前，公司股票繼續(xù)停牌；

　　4、 經(jīng)表決，本次會議所審議議案全部獲得通過。

　　一、會議召開情況

　　（一）會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2007年1月15日14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年1月11日-2007年1月15日上海

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：山東省淄博市張店區(qū)五公里路1號山東鋁業(yè)股份有限公司第一會議室。

　　（三）會議方式：本次股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票（以下簡稱“征集投票”）相結(jié)合的方式。

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）現(xiàn)場會議主持：公司董事長劉興亮先生

　　（六）本次相關(guān)股東會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　（一）出席總體情況：

　　公司總股本672，000，000股，其中社會公眾股股份總數(shù)192，000，000股，參加本次股東大會表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)5，610人，代表股份601，172，955股，占公司總股本的89.46%。其中社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)5，609人，代表股份121，172，955股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的63.11%，占公司總股本的18.03%。

　　（二）出席現(xiàn)場會議情況：參加本次股東大會表決的股東中，出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)1人，代表股份480，000，000股，占公司總股本的71.43%；出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)11人，代表股份748，000股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的0.39%，占公司總股本的0.11%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)代表和見證律師出席了本次會議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　　（三）參加網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東人數(shù)5599人，代表股份120，424，955股，占公司社會公眾股股份總數(shù)的62.72%，占公司總股本的17.92%。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次相關(guān)股東會議以記名投票方式，審議了《關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并山東鋁業(yè)股份有限公司暨山東鋁業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》、《關(guān)于公司與中國鋁業(yè)股份有限公司簽訂吸收合并協(xié)議的議案》及《關(guān)于對董事會進(jìn)行授權(quán)的議案》。

　　1、公司本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果如下：

　　（1）本次股東會議審議《關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并山東鋁業(yè)股份有限公司暨山東鋁業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》投票表決結(jié)果如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，《關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并山東鋁業(yè)股份有限公司暨山東鋁業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，該議案獲得通過。

　　（2）本次股東會議審議《關(guān)于公司與中國鋁業(yè)股份有限公司簽訂吸收合并協(xié)議的議案》投票表決結(jié)果如下：

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此公司關(guān)聯(lián)股東中國鋁業(yè)股份有限公司回避表決。

　　根據(jù)表決結(jié)果，《關(guān)于公司與中國鋁業(yè)股份有限公司簽訂吸收合并協(xié)議的議案》已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，該議案獲得通過。

　　（3）本次股東會議審議《關(guān)于對董事會進(jìn)行授權(quán)的議案》投票表決結(jié)果如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，《關(guān)于對董事會進(jìn)行授權(quán)的議案》已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過，該議案獲得通過。

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況：

　　四、律師見證情況

　　本次相關(guān)股東會議經(jīng)北京市中銀律師事務(wù)所趙力峰律師現(xiàn)場見證了本次會議，并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為：公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案、表決方式、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山東鋁業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　2、北京市中銀律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　3、中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并山東鋁業(yè)股份有限公司暨山東鋁業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（全文修訂稿）；

　　4、中國鋁業(yè)股份有限公司與山東鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議。

　　特此公告。

　　山東鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年1月15日