武漢國藥科技股份有限公司2006 年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　股票代碼：600421 股票簡稱：國藥科技編號：臨2007－01

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　2006 年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢國藥科技股份有限公司2007 年第一次臨時股東大會于2007年1 月14 日上午10：00 在公司下屬藥業分公司會議室召開。原會議地點武漢市濱湖大廈已設立公示牌，并留置專人守候。會議由公司董事會召集，出席本次會議的股東及股東代理人共2人，代表股份78，078，000股，占公司股份總數的39.92％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事列席了會議。

　　會議由董事周雪華主持，經大會審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于公司第四屆董事會候選人名單的議案》；

　　會議以累積投票制逐名選舉產生了第四屆董事會成員。

　　二、審議通過《關于公司第四屆監事會候選人名單的議案》。

　　本次股東大會經北京金臺律師事務所武漢分所劉凱律師見證并出具法律意見書，認為：

　　1、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》和公司《章程》的有關規定。

　　2、參加本次股東大會的人員均為有資格出席或列席的人員。

　　3、本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《大會規則》和公司《章程》的有關規定，表決結果合法有效。

　　4、本次股東大會：(1)、審議了《關于公司第四屆董事會候選人名單的議案》，逐名選舉廉弘、周雪華、周銘磊、李文軍、劉亞玲、雷洪、張建華、杜智勇、顏善明為公司第四屆董事會董事。其中，雷洪、張建華、杜智勇為獨立董事；(2)、審議了《關于公司第四屆監事會候選人的議案》，逐名選舉于潤東、鄧幼平、劉彥萍為公司第四屆監事會監事。

　　本次股東大會就選舉董事、監事進行表決實行累積投票制。依照《大會規則》每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。經本所律師審查認為，本次股東大會選舉董事、監事表決程序合法。

　　備查文件目錄：

　　1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00 七年元月十六日

　　股票代碼：600421股票簡稱：國藥科技 編號：臨2007－02

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢國藥科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007 年1 月14日上午11：00 在本公司下屬藥業分公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。公司部分監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議推舉廉弘先生主持本次董事會會議，經與會董事認真討論、表決，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《選舉本屆董事會董事長的議案》。選舉廉弘先生為本屆董事會董事長。

　　表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　二、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，決定聘任周雪華女士為本公司總經理。

　　表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。決定聘任黃軍會先生、陳亞林先生為本公司副總經理；決定聘任惠鐘先生為本公司財務總監。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　四、審議通過《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的議案》。決定聘任聞彩兵先生為本屆董事會秘書、劉彥萍女士為證券事務代表。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　本公司第四屆董事會獨立董事張建華先生、雷洪先生、杜智勇先生對以上高級管理人員的聘任資格發表了獨立意見， 認為上述人員符合公司高級管理人員的任職資格，同意聘任。

　　特此公告。

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年元年十六日

　　附件一：高管人員簡歷：

　　廉 弘：男，40歲，經濟學博士，歷任北京大河之洲集團有限公司董事長，海南省政協委員。

　　周雪華：女，40歲，曾任廣東核電合營有限公司會計，深圳市通訊工業股份有限公司財務經理和證券部經理，深圳市銀安投資公司、深圳市依格計算機網絡有限公司財務總監，中信海洋直升機股份有限公司財務負責人。本公司董事、總經理。

　　黃軍會，男，41歲，法律碩士，歷任國家檔案局干部，北京大業國際電子醫療器械有限公司辦公室主任。

　　陳亞林：男，42歲，研究生學歷，曾任職于蒲圻市建委，曾任本公司辦公室主任、本公司副總經理。

　　惠 鐘：男，43歲，曾任職于航空航天工業部510廠財務處，湖北摩擦密封材料總廠財務部長，湖北襄樊遠大會計師事務有限公司副主任會計師，武漢國藥（集團）股份有限公司財務總監，本公司財務總監。

　　聞彩兵：男，38歲，碩士，曾任武漢教育學院講師、本公司總經理辦公室主任，本公司董事會秘書。

　　劉彥萍：女，29歲，大學本科，曾任本公司策劃部主管兼《春天》雜志主編，本公司證券事務代表。

　　附件二：

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　獨立董事意見

　　根據《公司章程》和《武漢國藥科技股份有限公司獨立董事制度》的有關規定，作為武漢國藥科技股份有限公司的獨立董事，本人認真閱讀了公司董事會提供的有關資料，并分別周雪華女士擔任總經理，陳亞林擔任副總經理，黃軍會擔任副總經理，惠鐘擔任財務總監，聞彩兵擔任董事會秘書、劉彥萍擔任證券事務代表的任職資格進行了審閱，認為上述人員符合公司高級管理人員的任職資格，同意聘任。

　　公司董事會依照《公司章程》及《董事會議事規則》履行了選舉董事長、聘任高級管理人員的相應程序。

　　獨立董事（簽名）：張建華、雷洪、杜智勇

　　2007 年1月14 日

　　股票代碼：600421股票簡稱：國藥科技 編號：臨2007－03

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢國藥科技股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007 年1 月14日上午11：00 在公司下屬藥業分公司會議室召開，出席會議的有表決權監事3人，應到監事3人，實到2人，監事鄧幼平因公出差書面委托監事劉彥萍代為表決。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議推舉于潤東先生主持本次監事會會議。與會監事一致同意選舉于潤東先生為本屆監事會主席。

　　表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　武漢國藥科技股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年1月16日

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