湖南金健米業股份有限公司董事會四屆十四次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600127股票簡稱：金健米業公告編號：2007-01

　　湖南金健米業股份有限公司

　　董事會四屆十四次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　由于工作疏忽，導致2006年12月08日董事會公告未及時公告，故向全體股東道歉。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會四屆十四次會議于2006年12月8日在公司總部會議室召開。董事長肖立成先生主持會議，會議應到董事5人，實到4人，獨立董事以通訊方式進行表決。公司監事會成員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　1、關于終止金健米業（岳陽）精米有限公司的議案；

　　該議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　2、金健米業市區面粉廠土地及地上建筑物轉讓的議案

　　該議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　3、金健米業收購臨澧國有糧食購銷有限公司土地新建面粉廠的議案

　　該議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2007年01月16日

　　證券代碼：600127股票簡稱：金健米業公告編號：2007-02

　　金健米業股份有限公司

　　關于資產處置的公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況

　　湖南金健米業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）將金健米業股份有限公司面粉廠土地及地上建筑物轉讓給常德錦天房地產有限公司（以下簡稱“錦天房產”）。

　　2、本公司與錦天房產簽署《金健米業面粉廠土地及地上建筑物轉讓合同》。

　　3、此項交易不屬于關聯交易。

　　本公司第四屆董事會第十四次會議已通過處置面粉廠資產的議案，獨立董事對此議案表示同意。

　　二、交易當事人基本情況介紹

　　常德錦天房地產有限公司于2006年5月成立，企業性質為有限責任公司，營業執照號為4307001101383。法定代表人：劉厚知。注冊地址為：常德市朗州路廣宇商務樓301號。2006年5月公司注冊資本為1000萬元。

　　三、交易標的基本情況

　　1、金健米業面粉廠土地的基本情況

　　（1）、位于常德市青年東路以北，原市面粉廠地塊，用地性質為商業居住用地。

　　（2）、土地使用權、地上建筑物及地上附著物，不含設備及連接件。

　　（3）、2.5畝辦公用地及其地上建筑物、附著物不在轉讓范圍之內。

　　2、交易價格以公開招標流拍后的價格為依據。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、資產現狀

　　本公司于2004年11月以掛牌出讓方式取得土地使用權，面積31670.5平方米（折合47．5畝）本次實際轉讓該土地面積45畝，預留辦公用地2.5畝。該土地性質為商住用地，土地權證屬于湖南金健米業股份有限公司：容積率＜1．8，建設密度＜28％，綠化率＞30％，土地使用年限至2044年。

　　2、土地使用權、地上建筑物補償等總價款為貳千陸佰萬元（2600.00萬元）。其資產帳面原值3255.21萬元（不含辦公預留地及辦公樓，凈值2449.19萬元，已計提資產減值230.65萬元，資產凈額2218.54萬元。

　　3、付款方式

　　合同簽署之日錦天房產向本公司支付人民幣貳千貳佰萬元（2200.00萬元）；在完成土地過戶之日起二個工作日內支付貳佰萬元（200.00萬元）；在本公司交付場地和土地證原件之日起二個工作日內支付貳佰萬元（200.00萬元）；現首期貳千貳佰萬元已支付到帳。

　　4、交付日期

　　本公司于本合同生效之日起180日內將該土地范圍內的機器設備及其設備連接件等全部搬遷完畢。

　　五、交易目的以及對上市公司的影響情況

　　改變商業用地用于工業生產的狀況，提高資產使用效能。

　　六、備查文件目錄

　　1、湖南金健米業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議

　　2、常德錦天房地產有限公司《資產轉讓協議》

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2007年 01 月 16日

　　證券代碼：600127股票簡稱：金健米業公告編號：2007-03

　　金健米業股份有限公司

　　資產收購的公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況

　　交易當事人：臨澧縣國有糧食購銷有限公司（以下簡稱“臨澧公司”）；湖南金健米業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）； 湖南金健糧油實業發展有限責任公司。三方于2007年1月5日在湖南省臨澧縣簽訂《資產轉讓協議》。

　　交易情況：（1）、本公司受讓臨澧公司享有處分權的固定資產；（2）、湖南金健糧油實業發展有限責任公司受讓臨澧公司持有的金健米業（臨澧）精米有限公司470萬股權；（3）、臨澧公司以總價650萬元轉讓上述固定資產和股權。（4）、《資產轉讓協議》至臨澧公司將轉讓的固定資產過戶到本公司指定單位名下起生效。

　　2、此項交易不屬于關聯交易。

　　3、本公司第四屆董事會第十四次會議已通過金健米業收購臨澧公司土地新建面粉廠的議案，獨立董事對此議案表示同意。

　　二、交易當事人基本情況介紹

　　臨澧縣國有糧食購銷有限公司：臨澧縣糧食局下屬公司。

　　湖南金健糧油實業發展有限責任公司：金健米業股份有限公司控股子公司。

　　三、交易標的基本情況

　　1、固定資產基本情況：完整的年加工能力 7 萬噸的面粉生產廠房，含土地20畝，主生產廠房1棟（6層，可安置10個配麥倉，每個配麥120噸）、立筒庫6個（每個可儲麥500噸）、辦公樓1棟、800KA專用線1條、水網線2套等。

　　上述固定資產位于常德市臨澧縣城，距常德市區約50公里。

　　2、股權基本情況：金健米業（臨澧）精米有限公司1000萬股份：其中金健米業股份有限公司出資530萬股份；臨澧公司出資470萬股份。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　本公司以650萬元收購上述全部資產，對方完成資產過戶手續后支付200萬元，其余額在3年內付清。資產評估正在進行中。

　　五、交易目的以及對上市公司的影響情況

　　有利于迅速對本公司原面粉廠生產線進行改擴建，提高產能，更新設備，提升科技水平，進而達到公司產業調整、做強做優企業、支持優勢行業發展的目的。

　　六、備查文件目錄

　　1、湖南金健米業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議

　　2、臨澧縣國有糧食購銷有限公司《資產轉讓協議》

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2007年 01月 16 日

　　證券代碼： 600127 證券簡稱： 金健米業 臨： 2007-04

　　金健米業股份有限公司

　　關于終止金健米業（岳陽）

　　精米有限公司的公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湖南金健米業股份有限公司、湖南岳陽城陵磯國家糧食儲備庫于2005年1月10日合資成立金健米業（岳陽）精米有限公司（以下簡稱：合資公司）。因湖南岳陽城陵磯國家糧食儲備庫體制改革，其出資資產無法在2007年1月10日前過戶到合資公司。為此，股東雙方達成共識為確保雙方利益最大化原則，就提前終止合作協議，終止合資公司有關問題議定了如下事宜。

　　一、2006年12月31日前終止《金健米業（岳陽）精米有限責任公司合資協議書》和《金健商標許可使用權購買合同書》。

　　二、合資公司2005年1月10日－2006年12月26日所投入的全部固定資產（包括技改、辦公用品等）的所有權為金健米業方享有。

　　三、合資公司現所有的流動性資產，包括成品、半成品、原糧、現金、包裝材料、應收賬款等，均由金健米業方所有，按帳面價值退出合資公司。

　　四、由合資公司依法于2007年1月17日之前解除現有全體員工的

勞動合同關系。

　　五、成立岳陽精米公司企業終止清算工作組，相關工作正在進行之中。

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司

　　2007年1月16日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。