萊蕪鋼鐵股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　股票代碼：600102股票簡稱：S萊鋼 公告編號：臨2007－001

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、萊蕪鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊鋼股份”）股權分置改革的方案為流通股股東每10股獲得1股股票和10.84元現金。

　　2、本次實施中公司非流通股股東萊蕪鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“萊鋼集團”）、山東省經濟開發投資公司（以下簡稱“山東經開”）按照其現所持股份執行對價安排。

　　若國務院國資委批準以萊鋼集團與阿賽洛中國控股(盧森堡)有限公司（以下簡稱“阿賽洛中國控股公司”）簽署的《股份購買合同》（包括其修正案）項下的現行定價公式來確定股權轉讓價格，則阿賽洛中國控股公司承諾承擔的對價在股權轉讓時現金由萊鋼集團同股權轉讓價款一并收取、股份由阿賽洛中國控股公司歸還。

　　若在萊鋼股份股改由萊鋼集團執行對價完畢后、原已申報的股權轉讓申請文件（包括轉讓比例、轉讓價格等）獲得批準前，中國有關政府部門出臺新的法規、政策，并要求萊鋼集團與阿賽洛中國控股公司之間的股權轉讓事宜執行新的法規、政策，則根據新的法規政策的要求協商辦理。

　　3、股權分置改革方案實施A股股權登記日為2007年1月16日。

　　4、復牌日：2007年1月18日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　5、現金對價發放日：2007年1月22日

　　6、自2007年1月18日起，公司股票簡稱由“S萊鋼”變更為“萊鋼股份”，股票代碼“600102”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　公司股權分置改革方案已經2006年9月28日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案實施內容

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　　公司非流通股股東通過向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東按每10股流通股支付1股股票和10.84元現金作為對價，非流通股股東共需向流通股股東支付20，280，000股股份和219，835，200元現金，以獲得其所持非流通股份的上市流通權。股權分置改革方案實施后首個交易日，本公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　�。ǘ�）非流通股股東承諾

　　參加本次股權分置改革的公司非流通股股東承諾將嚴格遵守國家法律、法規和規章的規定，嚴格履行股東承諾義務。

　　第一大非流通股股東萊鋼集團以及潛在的非流通股股東阿賽洛中國控股公司承諾：

　　1、自股改方案實施日后第一個交易日起12個月內，萊鋼集團和阿賽洛中國控股公司持有的全部原非流通股依有關規定不通過上海證券交易所掛牌出售或轉讓，在前項規定期滿后的4年內，不通過上海證券交易所以掛牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若違反上述承諾轉讓股份的，轉讓股份所得的資金劃入萊鋼股份歸全體股東所有。

　　2、2006年－2010年，在不與中國法律相抵觸的前提下，萊鋼集團、山東經開以及阿賽洛中國控股公司同意萊鋼股份每正常年度派發的股息不得少于公司該年度可分配利潤的55%。

　　3、非流通股股東萊鋼集團承諾將在年度股東大會上依據前述承諾和相關規定履行法定程序提出分紅議案，保證在年度股東大會表決時對該議案投贊成票。

　�。ㄈ�）方案實施的內容：股權分置改革的方案實施為實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股獲得1股股票和10.84元現金。

　�。ㄋ模�對價安排執行情況表

　　備注：

　　1、公司第一大股東萊鋼集團原持有公司股份708，473，092股，其于2006年2月24日與阿賽洛中國控股公司簽署《股份購買合同》，阿賽洛中國控股公司擬受讓萊鋼集團持有的萊鋼股份非流通股份354，236，546股股權。由于目前國家有權部門的審批正在辦理之中，故未辦理過戶手續。萊鋼集團、山東經開按照其現所持股份執行對價安排。若國務院國資委批準以萊鋼集團與阿賽洛中國控股公司簽署的《股份購買合同》（包括其修正案）項下的現行定價公式來確定股權轉讓價格，則阿賽洛中國控股公司承諾承擔的對價（根據國家有權部門最終批準的轉讓比例進行轉讓后計算）在股權轉讓時現金由萊鋼集團同股權轉讓價款一并收取、股份由阿賽洛中國控股公司歸還；若在萊鋼股份股改由萊鋼集團執行對價完畢后、原已申報的股權轉讓申請文件（包括轉讓比例、轉讓價格等）獲得批準前，中國有關政府部門出臺新的法規、政策，并要求萊鋼集團與阿賽洛中國控股公司之間的股權轉讓事宜執行新的法規、政策，則根據新的法規政策的要求協商辦理。

　　2、萊鋼集團已與山東經開協議由萊鋼集團代山東經開墊付山東經開應執行的現金對價部分，山東經開將用萊鋼股份股改完成以后年度分得現金紅利償還萊鋼集團該代墊款項。

　　三、股權登記日、上市日、現金對價發放日

　�。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫眨�2007年1月16日。

　�。ǘ�）對價股份上市日：2007年1月18日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　�。ㄈ�）現金對價發放日：2007年1月22日

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2007年1月18日起，公司股票簡稱由“S萊鋼”變更為“萊鋼股份”，股票代碼“600102”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通A股股東。

　　股權分置改革實施方案的現金對價由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　由于阿賽洛中國控股公司擬受讓萊鋼集團持有的萊鋼股份非流通股份354，236，546股股權，尚未取得國家有權部門的批復，故未辦理過戶手續�，F按照過戶前的股權結構執行對價，待獲得國家有權部門批復后再辦理過戶手續。在安排對價后，股權轉讓完成前，公司非流通股股東持有公司的有限售條件的股份及可上市流通預計時間表如下：

　　備注：

　　1、G日為公司股改方案實施后第一個交易日。

　　2、在本次股權轉讓完成過戶后，公司非流通股股東持有公司的有限售條件的股份及可上市流通預計時間表如下：

　　八、其他事項

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　　聯系地址：山東省萊蕪市鋼城區新興路21號

　　聯 系 人：丁志剛、閔憲金

　　聯系電話：(0634)6820601、6828601

　　傳真: (0634)6821094

　　郵政編碼：271104

　�。ǘ�）實施股權分置改革方案后，公司股東的持股數量及持股比例將發生變動，但本公司總股本、資產、負債、所有者權益和凈利潤等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。

　　九、備查文件

　　（一）萊蕪鋼鐵股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　（二）北京市中銀律師事務所《關于萊蕪鋼鐵股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》；

　　（三）萊蕪鋼鐵股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　特此公告。

　　萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○七年一月十二日