晉西車軸股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：600495 股票簡(jiǎn)稱：晉西車軸 編號(hào)：臨2007—001

　　晉西車軸股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　晉西車軸股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于二〇〇七年一月十二日在晉機(jī)賓館會(huì)議室召開。公司董事長(zhǎng)牛建國(guó)先生主持本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6名，代表股份5049.5798萬股，占公司股份總數(shù)的49.07%，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　本次大會(huì)各項(xiàng)議案采用記名表決方式表決，對(duì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東監(jiān)事采用累積投票制進(jìn)行選舉。會(huì)議表決通過如下內(nèi)容：

　　1、選舉牛建國(guó)為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、選舉曹潤(rùn)珊為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、選舉朱向軍為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、選舉李懷亮為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、選舉何崇陽為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、選舉魯天喜為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、選舉李峰為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、選舉王文剛為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、選舉蔣秉陽為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　10、選舉周瑩為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　11、選舉張濤為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　12、選舉宋曉偉為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　13、選舉趙利新為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　14、選舉呂中林為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　15、選舉郭光為晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　16、選舉范富保為晉西車軸股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　17、選舉劉志剛為晉西車軸股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，贊成股份數(shù)5049.5798萬股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　本次大會(huì)由北京市康達(dá)律師事務(wù)所指派的栗皓律師出席并出具見證意見，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　晉西車軸股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年一月十三日

　　證券代碼：600495證券簡(jiǎn)稱：晉西車軸 公告編號(hào)：臨2007-002

　　晉西車軸股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　晉西車軸股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二〇〇七年一月十二日在太原晉機(jī)賓館會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名。本次會(huì)議符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)三名監(jiān)事及公司高管人員、北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)牛建國(guó)先生主持。

　　本次會(huì)議各項(xiàng)議案經(jīng)全體董事書面表決，作出如下決議：

　　一、選舉牛建國(guó)先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　二、審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員的議案，委員會(huì)成員組成如下：主任委員牛建國(guó)，委員曹潤(rùn)珊、朱向軍、李懷亮、魯天喜、呂中林，委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，組長(zhǎng)魯天喜，副組長(zhǎng)呂中林。贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　三、審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案，委員會(huì)成員組成如下：主任委員張濤，委員李峰、周瑩、郭光、趙利新。贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　四、審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案，委員會(huì)成員組成如下：主任委員趙利新，委員牛建國(guó)、張濤、宋曉偉、何崇陽。贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　五、審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案，委員會(huì)成員組成如下：主任委員宋曉偉，委員王文剛、蔣秉陽、郭光、呂中林。贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　六、聘任魯天喜先生為公司總經(jīng)理，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　七、聘任周海紅女士為公司董事會(huì)秘書，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　八、聘任智慧生先生為公司副總經(jīng)理，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　九、聘任姜心樂先生為公司財(cái)務(wù)副總經(jīng)理，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　十、審議通過了關(guān)于修改公司《章程》的議案，相應(yīng)修改內(nèi)容如下：

　　1、第八十三條“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”

　　修改為“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名董事主持，董事長(zhǎng)未指定或被指定的董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持�！�

　　2、第一百三十六條“董事會(huì)由十五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，獨(dú)立董事五人�！�

　　修改為“董事會(huì)由十五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，獨(dú)立董事五人。”；

　　3、第一百四十五條“董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)�任，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免�！�

　　修改為“董事長(zhǎng)由公司董事?lián)�任，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免�！�

　　4、第一百四十七條“副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，副董事長(zhǎng)代行其職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”

　　修改為“董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名董事代行其職務(wù)，董事長(zhǎng)未指定或被指定的董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事履行職務(wù)。”

　　本議案將提交下次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　十一、審議通過了關(guān)于變更公司固定資產(chǎn)中網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)等電子辦公用品折舊年限的議案，公司擬對(duì)列于固定資產(chǎn)目錄中的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)等電子辦公用品的折舊年限由現(xiàn)行的12年、8年變更為5年。贊成的15人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　特此公告

　　晉西車軸股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年一月十三日

　　證券代碼： 600495 股票簡(jiǎn)稱：晉西車軸公告編號(hào)：臨2007-003

　　晉西車軸股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　晉西車軸股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年1月12日在太原晉機(jī)賓館會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席范富保先生主持了會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議議案經(jīng)全體監(jiān)事表決，作出如下決議：

　　選舉范富保先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，贊成的3人，反對(duì)的0人，棄權(quán)的0人。

　　特此公告

　　晉西車軸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年一月十三日