長江投資實業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　股票代碼：600119 股票簡稱：長江投資 編號：臨2007-001

　　長江投資實業(yè)股份有限公司2007年度

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　長江投資實業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年1月12日（星期五）上午9:15在上海浦東世紀(jì)大道1500號9樓長江投資公司會議室召開，會議由居亮董事長主持。出席會議的股東及股東代表共27人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為146，261，658股，占本公司股份總數(shù)的56.8227％，出席股數(shù)的比例為100%。公司符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效召開的比例。

　　二、提案審議情況：

　　會議專項審議通過了《關(guān)于公司受讓陸交中心部分股權(quán)的議案》，同意公司出資人民幣1525萬元，以每股1元的原始價格受讓上海西北物流園區(qū)集團(tuán)有限公司擁有的陸交中心25%的股權(quán)。（經(jīng)公司2006年12月22日三屆二十七次董事會決議通過，見2006年12月23日《上海證券報》）

　　參加表決股東的股數(shù)為：146，261，658股，意見如下：

　　同意：146，261，658股占100.0000%

　　反對： 0股 占0.0000%

　　棄權(quán)： 0 股 占0.0000%

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會的議案表決由方達(dá)律師事務(wù)所陳鶴嵐律師作現(xiàn)場公證并認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、長江投資公司2007年度第一次臨時股東大會會議資料；

　　2、公司2007年度第一次臨時股東大會決議；

　　3、律師見證意見書；

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜需經(jīng)上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)通過。本公司將根據(jù)上市規(guī)則的要求，將對交易的進(jìn)展情況再作進(jìn)一步披露。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年1月12日

　　股票代碼：600119 股票簡稱：長江投資 編號：臨2007-002

　　長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于成立

　　長發(fā)國際物流（常州）有限公司的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司三屆十九次董事會議通過了《關(guān)于投資成立常州物流基地項目公司的意向的議案》。公司與常州寶得精密注塑有限公司（簡稱“常州寶得公司”）達(dá)成合作意向，雙方以合資形式建立長發(fā)國際物流（常州）有限公司。（詳見2006年8月2日《上海證券報》）

　　該項目的建設(shè)用地經(jīng)常州市遙觀鎮(zhèn)人民政府審核，日前已取得由常州市武進(jìn)區(qū)人民政府頒發(fā)的武國用（2006）第1205246號、武國用（2006）第1205247號、武國用（2006）第1205248號3張土地證，對該公司申請的座落于遙觀鎮(zhèn)薛墅巷村的47044m2 、2803 m2 、5501 m2 的工業(yè)用地分別準(zhǔn)予登記。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年1月12日