東北高速公路股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：600003 股票簡(jiǎn)稱：S東北高 編號(hào)：臨2007--003

　　東北高速公路股份有限公司

　　2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　☆本次會(huì)議無修改或否決提案的情況

　　☆本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　東北高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2007年第一次臨時(shí)東大會(huì)于2007年1月11日9:00-11:30在長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路3499號(hào)公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議的通知已于2006年12月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由副董事長(zhǎng)張文盛先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式。公司部分董事、監(jiān)事及其他高管人員列席了本次會(huì)議，出席本次股東大會(huì)的股東代表（代理人）共4人，所代表的有表決權(quán)的股份為913，250，000股，占公司總股本1，213，200，000股的75.276%，其中非流通股股東3人，代表股份913，200，000股，占公司股份總數(shù)的75.272%，流通股股東1人，代表股份50，000股，占公司股份總數(shù)的0.0041%。

　　公司法律顧問出席并見證本次會(huì)議。

　　會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式表決通過了如下議案：

　　（一）公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案；

　　同意票913，250，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份的100%；

　　（其中非流通股913，200，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份99.995%，流通股50，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份0.005%）

　　反對(duì)票0股， 占出席本次會(huì)議有效表決股份的0%；

　　棄權(quán)票0股， 占出席本次會(huì)議有效表決股份的0%；

　　（二）關(guān)于核銷大鵬證券長(zhǎng)期股權(quán)投資的議案。

　　同意：913，250，000股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

　　（其中非流通股913，200，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份99.995%，流通股50，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份0.005%）

　　反對(duì)：0股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)：0股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　（三）關(guān)于轉(zhuǎn)讓我公司持有的黑龍江省哈松公路大橋有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案

　　同意：913，250，000股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

　　（其中非流通股913，200，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份99.995%，流通股50，000股，占出席本次會(huì)議有效表決股份0.005%）

　　反對(duì)：0股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)：0股 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　三、律師見證情況

　　公司法律顧問代表劉季律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；本次大會(huì)形成的決議合法有效，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。

　　四、備查文件

　　1、與會(huì)董事簽字的本次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、與會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)記錄；

　　3、吉林今典律師事務(wù)所為本次臨時(shí)股東大會(huì)出具的法律意見書；

　　4、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月11日

　　證券代碼：600003股票簡(jiǎn)稱：S東北高 編號(hào)：臨2007—004

　　東北高速公路股份有限公司重大事項(xiàng)公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東北高速公路股份有限公司（下稱“公司”）于2007年1月10日收到吉林省交通廳的通知，將其擁有的我公司4.45億元債權(quán)劃歸吉林省高速公路集團(tuán)有限公司享有，相關(guān)協(xié)議主體變更為吉林省高速公路集團(tuán)有限公司，償還金額、期限、利息等其他要素不變。

　　1999年10月，公司與吉林省交通廳簽訂了《關(guān)于由吉林省交通廳代東北高速公路股份有限公司償還貸款的協(xié)議》，吉林省交通廳同意為公司墊付4.45億元銀行貸款，墊付期限為10年，并自1999年10月1日起至2005年12月31日前免收公司利息。2006年1月1日后雙方再商定利率水平，但不超過同期銀行貸款利率。（協(xié)議內(nèi)容詳見公司1999年10月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》編號(hào)為臨99005的臨時(shí)公告以及公司1999年度報(bào)告）

　　2002年6月27日，公司與吉林省交通廳簽訂了償還銀行貸款的補(bǔ)充協(xié)議，墊款期限由10年延長(zhǎng)至15年，自2002年1月1日起吉林省交通廳每年向公司收取相當(dāng)于一年期流動(dòng)資金貸款利率水平的利息。（詳見公司2002--2005年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表附注的“長(zhǎng)期應(yīng)付款”）。

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月11日