四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)公告

　　證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂 編號：臨2007—001

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事王壘先生因身體健康原因于近日向公司董事會(huì)提出辭呈。

　　按照有關(guān)規(guī)定，王壘先生的辭職將導(dǎo)致本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事所占比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等規(guī)定的最低要求，其辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效，公司董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事提案將按照相關(guān)程序盡快提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)及公司對王壘先生在第四屆董事會(huì)任職期間勤勉工作表示衷心感謝。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年元月十一日