福建省青山紙業股份有限公司五屆十一次董事會決議公告(等)

　　股票代碼：600103 股票簡稱：青山紙業編號：臨2007-002

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　五屆十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建省青山紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆十一次董事會會議于2007年1月5日發出通知，本次會議主要議題為審議公司部分中小股東要求公司董事會研究解決股東欠款問題的提案。

　　會議于2007年1月10日在福州五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開。會議應參加董事11名，實際參加董事10名(董事林光松先生因事請假，委托董事林劍先生代為行使表決權)，會議由公司董事長劉天金先生主持，公司部分監事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議以舉手表決的方式表決通過了《關于部分中小股東要求公司董事會研究解決股東欠款問題的提案》，決議內容如下：

　　根據中國證券監督管理委員會福建監管局關于公司大股東資金占用的監管關注函(閩證監函【2007】2號)精神，以及公司部分中小股東委托律師致函公司董事會，要求公司董事會對上述欠款向人民法院提起訴訟。經公司董事會認真研究，決定就公司第一大股東福建省青州造紙有限責任公司占用公司資金事宜向法院提起訴訟，并同意用公司承兌匯票或部分實物資產累計不超過人民幣9000萬元作為相關訴訟保全的擔保。董事會授權公司經營班子依照法律程序辦理上述事宜。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權(關聯董事林劍先生、林光松先生回避表決)

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年一月十日

　　股票代碼：600103 股票簡稱：青山紙業 編號：臨2007-003

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　五屆六次監事會決議公告

　　福建省青山紙業股份有限公司五屆六次監事會會議于2007年1月10日在福州市五一北路171號新都會花園廣場16層會議室召開。本次會議應到監事5人，實際到會3人。會議由陳文水先生主持，經全體到會監事認真審議，并以舉手表決方式審議通過了《關于公司部分中小股東要求公司董事會研究解決股東欠款問題的提案》，決議如下：

　　關于公司第一大股東福建省青州造紙有限責任公司占用公司資金問題，公司董事會根據部分中小股東的要求，經認真研究后決定就上述事宜向法院提起訴訟，要求其返還占用資金，并同意用公司承兌匯票或部分實物資產累計不超過人民幣9000萬元作為相關訴訟保全的擔保。董事會授權公司經營班子依照法律程序辦理上述事宜。

　　作為公司的監事，我們認為：公司董事會此舉的目的是為了保護公司、公司股東的合法權益，是合理的和必要的，相關擔保對象、擔保數額及擔保決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司監 事 會

　　二○○七年一月十日

　　股票代碼：600103 股票簡稱：青山紙業 編號：臨2007-004

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　資本公積金轉增股本實施公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 每股資本公積金轉增0.2股；每10股資本公積金轉增2股。

　　● 股權登記日：2007年1月17日

　　● 除權日：2007年1月18日

　　● 新增可流通股份上市日：2007年1月19日

　　一、資本公積金轉增股本預案審議情況

　　《福建省青山紙業股份有限公司資本公關于資本公積金轉增股本的議案》已經于2006年12月31日召開的公司2006年第三次臨時股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2007年1月5日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上。

　　二、資本公積金轉增股本方案

　　公司以股權分置改革方案實施后股本總額884，868，000股為基數，用資本公積金向截止股權登記日在冊的全體股東每10股轉增2股。股改方案實施后，公司資本公積金項下股本溢價余額共計185，661，536.15元，本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司資本公積金將減少176，973，600元，股本將增加176，973，600股，轉增股份后股本總額增加至1，061，841，600股。

　　三、轉增股本具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年1月17日

　　2、除權日：2007年1月18日

　　3、新增可流通股份上市日：2007年1月19日

　　四、轉增股本發放對象

　　截止2007年1月17日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、轉增股本實施辦法

　　資本公積金轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按每10股轉增2股的轉增比例自動計入股東帳戶，每位股東按轉增比例計算后不足1股的零碎股份，按小數點后尾數大小排序，向股東依次送1股，直至實際轉增股份總數與本次轉增股份總數一致。如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、本次轉增股本前后，本公司股本變動情況如下：

　　七、實施資本公積金轉增股本后中期每股收益變化

　　本公司2006年中期每股收益為0.0198元人民幣，此次實施資本公積金轉增股本后，按新增股本176973600股攤薄，2006年中期每股收益為0.0132元人民幣。

　　八、咨詢聯系方法

　　電話：0591-83367773

　　傳真：0591-87110973

　　聯系地址：福州市五一北路171號新都會花園廣場16層

　　聯系人：鄭鳴峰

　　郵政編碼：350005

　　九、備查文件

　　《福建省青山紙業股份有限公司2006年第三次臨時股東大會決議》

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　二○○七年一月十二日

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　獨立董事關于大股東資金占用

　　清欠措施的獨立意見

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　關于公司第一大股東福建省青州造紙有限責任公司占用公司資金問題，公司董事會根據部分中小股東的要求，經認真研究后決定就上述事宜向法院提起訴訟，要求其返還占用資金。作為公司的獨立董事，我們認為：公司董事會此舉的目的是為了保護公司、公司股東的合法權益，是合理的和必要的，相關擔保對象、擔保數額及擔保決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　特此聲明

　　獨立董事：余建輝、劉 雄、陳淑如、李沉浮

　　2007年1月10日