金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告(等)

　　證券代碼：000820 證券簡稱：*ST金城 編號：2007—001

　　金城造紙股份有限公司

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年1月8日在公司會議室召開，會議通知已于2007年1月4日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名，實到董事

　　9名，董事張丙坤、高成軍、盧京陽、姜秋雷、呂立、姜鷗、程春梅、宋彥、李靜出席了會議，董事黃曉譽、陸劍斌因出差未能參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張丙坤主持。會議審議通過了如下事項：

　　一、《關于公司為葫蘆島鋅業股份有限公司、葫蘆島鋅廠進出口總公司和葫蘆島東方銅業有限公司提供貸款擔保的議案》

　　公司為葫蘆島鋅業股份有限公司在錦州市商業銀行貸款提供擔保，擔保數額為2000萬元人民幣。

　　公司為葫蘆島鋅廠進出口總公司在中國農業銀行葫蘆島萬通支行貸款提供擔保，擔保數額為3000萬元人民幣。

　　公司為葫蘆島東方銅業有限公司在中國農業銀行葫蘆島萬通支行貸款提供擔保，擔保數額為8000萬元人民幣。

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　此議案需提交2007年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》

　　同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月8日

　　證券代碼：000820 證券簡稱：*ST金城 編號：2007—002

　　金城造紙股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　公司為葫蘆島鋅業股份有限公司在錦州市商業銀行貸款提供擔保，擔保數額為2000萬元人民幣。

　　公司為葫蘆島鋅廠進出口總公司在中國農業銀行葫蘆島萬通支

　　行貸款提供擔保，擔保數額為3000萬元人民幣。

　　公司為葫蘆島東方銅業有限公司在中國農業銀行葫蘆島萬通支行貸款提供擔保，擔保數額為8000萬元人民幣。

　　二、被擔保方基本情況

　　1、葫蘆島鋅業股份有限公司

　　該公司為上市公司。

　　住所：龍港區鋅廠路24號

　　法定代表人：高良賓

　　經營范圍：鋅、銅冶煉及深加工產品、硫酸、硫酸銅、鎘、銦綜合利用產品加工，重有色金屬及制品加工；非貴重礦產品購銷。

　　注冊資本：人民幣88109萬元

　　資產狀況：截至2006年6月末，公司總資產781617萬元，負債總額487843萬元，資產負債率62.4%。2006年前六個月公司主營業務收入272145萬元，利潤總額16549萬元。

　　2、葫蘆島鋅廠進出口總公司基本情況

　　注冊地址：錦葫路45號

　　法定代表人：高良賓

　　注冊資本：人民幣3億元

　　主要經營范圍：經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。

　　資產負債情況：截至2006年9月末，總資產400666萬元，負債370270萬元，凈資產30396萬元，資產負債率92.4%。2006年前九個月主營業務收入6769萬元，利潤總額28.8萬元。

　　3、葫蘆島東方銅業有限公司

　　注冊地址：葫蘆島市龍港區馬仗房

　　法定代表人：高良賓

　　注冊資本： 4660萬美元

　　主要經營范圍：生產粗銅、精銅、硫酸及其副產品加工，銷售本公司產品。

　　資產負債情況：截至2006年9月末，總資產143114萬元，負債109654萬元，凈資產33460萬元，資產負債率76.6%。2006年前九個月主營業務收入247660萬元，利潤總額3550萬元。

　　葫蘆島鋅業股份有限公司、葫蘆島鋅廠進出口總公司與葫蘆島東方銅業有限公司與本公司無關聯關系。

　　三、反擔保情況

　　葫蘆島有色金屬集團有限公司為本公司對葫蘆島鋅業股份有限公司的擔保提供了反擔保，葫蘆島鋅業股份有限公司為本公司對葫蘆島鋅廠進出口總公司、葫蘆島東方銅業有限公司的擔保提供了反擔保。

　　1、葫蘆島有色金屬集團有限公司

　　住所：龍港區鋅廠路24號

　　法定代表人：高良賓

　　經營范圍：有色金屬產品深加工，有色金屬冶煉，中間產品生產及三廢產品，冶煉綜合利用產品，工業硫酸、鋅粉、工業硫酸鋅、工業硫酸銅生產銷售，碳化硅制品，高純產品，金屬產品的生產銷售及廢舊物資、廢舊設備，對外貿易產品的銷售；境外期貨業務。

　　注冊資本：121301萬元

　　資產狀況：截至2006年10月末，公司總資產437004萬元，負債總額370841萬元，資產負債率84.8%。2006年前十個月公司主營業務收入2471萬元，利潤總額-23473.5萬元。

　　2、葫蘆島鋅業股份有限公司基本情況同上

　　葫蘆島鋅業股份有限公司、葫蘆島鋅廠進出口總公司和葫蘆島東方銅業有限公司為葫蘆島有色金屬集團有限公司的控股子公司，為同一法人。

　　四、董事會意見

　　公司董事會通過對被擔保方、反擔保方財務、市場及資信狀況的分析，認為其具有一定的規模和償還能力，本次保證合同的簽署不會給公司帶來較大風險。

　　五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　截至本公告披露日，公司對外擔保金額為31848萬元，占2005年末公司經審計凈資產49233.4萬元的64.6%；逾期擔保金額為18298萬元。

　　六、備查文件

　　金城造紙股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月8日

　　證券代碼：000820 證券簡稱：*ST金城 編號：2007—003

　　金城造紙股份有限公司召開

　　2007年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年1月26日上午9：00

　　2、召開地點：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、出席對象：截至2007年 1月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，公司董事、監事、高級管理人員及公司邀請的律師。

　　二、會議審議事項

　　《關于公司為葫蘆島鋅業股份有限公司、葫蘆島鋅廠進出口總公司和葫蘆島東方銅業有限公司提供貸款擔保的議案》

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場、信函或傳真方式

　　2、登記時間：2007年1月23日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）

　　3、登記地點：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券處

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系電話：0416-2735084

　　傳真：0416-2735004

　　

郵政編碼：121203

　　聯 系 人：高麗君

　　2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理

　　五、授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　股東帳戶： 持股數：

　　受托人姓名 身份證號碼：

　　委托權限： 委托日期：

　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2007年1月8日

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