河北太行水泥股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥 編號：臨2007--01

　　河北太行水泥股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河北太行水泥股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年1月4日以書面、電話和傳真的方式發出會議通知，本次會議于1月10日在北京市召開，應到董事9人，實到董事6人。董事范國良委托董事王里順出席并行使表決權；董事李安飛委托董事李懷江出席并行使表決權；董事史國林委托董事鄭寶金出席并行使表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規定的人數，會議由董事長王里順先生主持。監事王維民先生列席了會議。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

　　1、公司與北京軍星混凝土有限責任公司債務重組的議案

　　北京軍星混凝土有限責任公司成立于2002年5月22日，注冊資本和實收資本均為2010.3萬元人民幣，住所在北京市大興區黃村鎮狼垡二村村委會西南500米，法定代表人為劉志芳，經營范圍為：制造混凝土；銷售混凝土、建筑構件、建筑材料；租賃工程機械設備；普通貨物運輸。

　　截至2006年12月31日，北京軍星混凝土有限責任公司欠我公司貨款12124562.92元。經與該公司全體股東協商一致同意由股東劉志芳承繼該項債務；同時，劉志芳同意以其所持有的該公司的52%的股權清償所欠我公司的全部貨款12124562.92元。該項債務重組完成后，我公司將成為北京軍星混凝土有限責任公司的第一大股東，持有該公司52%的股權。

　　本議案具體內容各方正在協商，根據議案實施情況，公司將另行公告。

　　六名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。

　　2、北京太行前景水泥有限公司進行股權收購的議案

　　北京強聯水泥有限公司經北京市人民政府商外資京作字[2003]0035號文件批準，于2003年1月21日成立，在北京市工商行政管理局依法登記注冊，為中外合作經營企業，注冊資本和實收資本均為人民幣2000萬元，經營范圍為利用窯外分解技術生產水泥熟料及高標號水泥。該公司現有股東為北京強聯水泥熟料有限公司和

　　經我公司控股子公司———北京太行前景水泥有限公司董事會審議通過，同意該公司出資1628萬元收購北京強聯水泥熟料有限公司持有的北京強聯水泥有限公司40%的股權。收購完成后，北京太行前景水泥有限公司成為北京強聯水泥有限公司的第一大股東，持有其40%的股權。

　　公司認為，北京太行前景水泥有限公司的收購行為符合公司的總體發展戰略，有利于公司的做大做強。

　　本議案具體內容各方正在協商，根據議案實施情況，公司將另行公告。

　　六名董事參與了表決，表決結果為：9票同意，無反對和棄權情況。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司董事會

　　二00七年一月十日