上海交大南洋股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告(等)

　　證券代碼：600661 股票簡稱：交大南洋 編號：臨2007-01

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五屆董事會臨時會議

　　決議公告

　　公司2007年元月9日以通訊方式召開第五屆董事會2007年度第一次臨時董事會，同意繼續(xù)為控股子公司上海交通大學(xué)教育（集團(tuán)）有限公司向招商銀行股份有限公司上海分行續(xù)借人民幣2400萬元（大寫：貳仟肆佰萬元）繼續(xù)提供最高額擔(dān)保，擔(dān)保內(nèi)容參見公司相關(guān)公告。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事會

　　2007年元月10日

　　證券代碼：600661股票簡稱：交大南洋 編號：臨2007-02

　　上海交大南洋股份有限公司

　　對控股子公司提供擔(dān)保的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：上海交通大學(xué)教育（集團(tuán)）有限公司

　　● 擔(dān)保金額：最高額擔(dān)保2400萬元

　　● 目前公司累計對處擔(dān)保額度為：15200萬元人民幣

　　● 本次是否有反擔(dān)保：是

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2007年1月8日，公司以通訊方式召開了第五屆董事會臨時會議，8名董事一致同意為控股子公司上海交通大學(xué)教育（集團(tuán)）有限公司向招商銀行上海分行續(xù)借人民幣貳仟肆佰萬元繼續(xù)提供最高額擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：上海交通大學(xué)教育（集團(tuán)）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667號三樓A座

　　法定代表人：朱敏駿

　　注冊資本：15000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：教學(xué)輔助的配套服務(wù)；高等職業(yè)、成人教育的研究與開發(fā)；教育產(chǎn)業(yè)的投資；教育及教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的八技服務(wù)；文教用品的批發(fā)零售。

　　上海交通大學(xué)教育（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，本公司持股63.5%。截止2005年12月31日，教育公司經(jīng)

審計的資產(chǎn)總額32487萬元，負(fù)債總額16374萬元，凈資產(chǎn)16113萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.4%；教育公司2005年實現(xiàn)凈利潤386萬元。

　　二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：信用擔(dān)保

　　擔(dān)保期限：2007年1月至2008年1月止

　　計劃發(fā)生擔(dān)保金額：最高額為2400萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為， 教育公司為公司控股子公司，經(jīng)營狀況預(yù)期良好，為滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，同意為其銀行借款提供擔(dān)保。

　　五、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　公司累計對外擔(dān)保人民幣15200萬元，占最近年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的40.47%，公司不存在逾期對外擔(dān)保，對外擔(dān)保總額未超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。

　　六、備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事簽字生效的第五屆臨時會議董事會決議；

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、被擔(dān)保人2005年度財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事會

　　2007年元月10日

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