江蘇法爾勝股份有限公司第五屆第十八次董事會決議公告(等)

　　證券簡稱：法爾勝證券代碼：000890 公告編號：2007-001

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　第五屆第十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇法爾勝股份有限公司第五屆第十八次董事會2006年12月25日以書面方式通知于2007年1月9日以傳真方式召開，會議應到董事11名，周建松先生、劉禮華先生、蔣緯球先生、張衛明先生、周江益先生、劉印先生、趙連城先生、韓之俊先生、馬宗況先生、陳良華先生共計6名董事和4獨立董事出席會議。董事張國春先生因于1月8日提交書面申請提出辭去公司董事職務而沒有出席本次會議，董事出席情況符合公司章程等有關規定。會議以簽字同意的方式審議通過了下列議案：

　　1．關于提名董東先生擔任公司董事候選人的議案

　　公司董事張國春先生因個人原因，于2007年1月8日向董事會提交書面辭呈， 辭去所擔任的公司董事職務。

　　為彌補張國春先生辭職后所產生的董事空缺，公司董事會經研究決定提名董東先生為公司第五屆董事會董事候選人。

　　董東先生的個人簡歷如下：男，江蘇江陰人，1970年3月生，中共黨員，大學文化，先后曾擔任江陰市航道管理處航政科副科長，江陰貝卡爾特鋼絲制品有限公司副總經理、江蘇法爾勝貝卡爾特光纜鋼制品有限公司總經理。現任本公司副總經理。

　　董東先生不持有公司股票，與本公司控股股東法爾勝集團公司也不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會以及其他有關部門的處罰或者交易所懲戒。

　　表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。

　　本議案需提交即將召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議表決。

　　2.關于修改公司章程的議案

　　由于在2006年公司實行了資本公積金轉增股本方案，公司的總股本發生了變化，因此需要對公司章程的相關內容做適當的修改，修改內容如下：

　　（1）公司章程第六條：“第六條 公司注冊資本為人民幣29203.2萬元。”建議修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣37964.16萬元。”

　　（2）公司章程第十八條：“第十八條 公司成立時向發起人江陰鋼繩廠發行4480萬股、向青島第六橡膠廠發行50萬股、向棗莊橡膠廠發行50萬股、向中國冶金進出口江蘇公司發行50萬股、向遼寧省五金礦產進出口公司發行50萬股，另向社會法人和內部職工分別定向募集120萬股和1200萬股。上述出資除江陰鋼繩廠以凈資產折價入股外，其余均為現金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全體股東派送股份。

　　1998年向社會公眾公開發行6000萬股。

　　2000年中期公司按每十股送兩股， 同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全體股東配售股份，因部分股東放棄配售，實際配售2304萬股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。”

　　建議修改為：“第十八條 公司成立時向發起人江陰鋼繩廠發行4480萬股、向青島第六橡膠廠發行50萬股、向棗莊橡膠廠發行50萬股、向中國冶金進出口江蘇公司發行50萬股、向遼寧省五金礦產進出口公司發行50萬股，另向社會法人和內部職工分別定向募集120萬股和1200萬股。上述出資除江陰鋼繩廠以凈資產折價入股外，其余均為現金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全體股東派送股份。

　　1998年向社會公眾公開發行6000萬股。

　　2000年中期公司按每十股送兩股， 同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全體股東配售股份，因部分股東放棄配售，實際配售2304萬股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2006年，公司利用資本公積金，按照每十股轉增三股的比例向全體股東派送股份”

　　（3）公司章程第十九條：“第十九條 公司現有股份總數為29203.2萬股，均為普通股。”建議修改為：“第十九條 公司現有股份總數為37964.16萬股，均為普通股。”

　　章程其他內容保持不變。

　　表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。

　　本議案尚需提交即將召開的2007年第一次臨時股東大會審議表決。

　　3. 關于為江蘇法爾勝特鋼制品有限公司提供擔保的議案；

　　江蘇法爾勝特鋼制品有限公司系本公司與加拿大康奈克斯有限公司合資企業，其中本公司持有75%的股權。為滿足生產經營需要，該公司擬向中國工商銀行江陰市支行申請人民幣流動資金貸款3000萬元，期限為一年。本公司董事會同意在上述綜合貸款額度內為其提供連帶責任擔保。

　　表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。

　　4. 關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案

　　董事會同意于2007年1月25日召開2007年第一次臨時股東大會，審議相關事項，具體內容見會議通知。

　　表決結果：10票贊成，0票棄權，0票反對。

　　截至本公告日，本公司累計擔保余額為41980.55萬元，占本公司2005年經審計的凈資產的44.00%，其中對外擔保為7275萬元，對控股子公司擔保為34705.55萬元，公司沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，也無逾期擔保。被擔保對象中除江蘇法爾勝新日制鐵纜索有限公司外，2005年末經審計的資產負債率均沒有超過70%。

　　包括本次董事會決議提供的擔保在內，公司累計擔保總額仍未超過公司2005年經審計的凈資產的50%，因此本次董事會決議提供的擔保無需得到公司股東大會的批準。

　　上述被擔保對象將向有關金融機構提交融資申請，本公司將在簽署相關擔保文件后，按照規定履行必要的信息披露義務。

　　以上決議符合公司章程，決議合法有效。

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2007年1月10日

　　證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2007-002

　　江蘇法爾勝股份有限公司關于召開

　　2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年1月25日上午10時

　　2.召開地點：江蘇省江陰市體育場路8號法爾勝大酒店4樓會議中心；

　　3.召集人： 江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：2007年1月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；以及本公司現任董事、監事和高級管理人員。公司股東可以委托代理人出席股東大會并表決，該代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1. 審議補選董東先生為公司第五屆董事會董事的議案；

　　公司董事張國春先生因個人原因，于2007年1月8日向董事會提交書面辭呈， 辭去所擔任的公司董事職務。

　　為彌補張國春先生辭職后所產生的董事空缺，公司第五屆第十八次董事會已提名董東先生為公司第五屆董事會董事候選人。

　　董東先生的個人簡歷如下：男，江蘇江陰人，1970年3月生，中共黨員，大學文化，先后曾擔任江陰市航道管理處航政科副科長，江陰貝卡爾特鋼絲制品有限公司副總經理、江蘇法爾勝貝卡爾特光纜鋼制品有限公司總經理。現任本公司副總經理。

　　董東先生不持有公司股票，與本公司控股股東法爾勝集團公司也不存在關聯關系，也沒有受過中國證監會以及其他有關部門的處罰或者交易所懲戒。

　　2. 審議關于修改公司章程的議案；

　　由于在2006年公司實行了資本公積金轉增股本方案，公司的總股本發生了變化，因此需要對公司章程的相關內容做適當的修改，修改內容如下：

　　（1）. 公司章程第六條：“第六條 公司注冊資本為人民幣29203.2萬元。”建議修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣37964.16萬元。”

　　（2）. 公司章程第十八條：“第十八條 公司成立時向發起人江陰鋼繩廠發行4480萬股、向青島第六橡膠廠發行50萬股、向棗莊橡膠廠發行50萬股、向中國冶金進出口江蘇公司發行50萬股、向遼寧省五金礦產進出口公司發行50萬股，另向社會法人和內部職工分別定向募集120萬股和1200萬股。上述出資除江陰鋼繩廠以凈資產折價入股外，其余均為現金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全體股東派送股份。

　　1998年向社會公眾公開發行6000萬股。

　　2000年中期公司按每十股送兩股， 同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全體股東配售股份，因部分股東放棄配售，實際配售2304萬股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。”

　　建議修改為：“第十八條 公司成立時向發起人江陰鋼繩廠發行4480萬股、向青島第六橡膠廠發行50萬股、向棗莊橡膠廠發行50萬股、向中國冶金進出口江蘇公司發行50萬股、向遼寧省五金礦產進出口公司發行50萬股，另向社會法人和內部職工分別定向募集120萬股和1200萬股。上述出資除江陰鋼繩廠以凈資產折價入股外，其余均為現金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全體股東派送股份。

　　1998年向社會公眾公開發行6000萬股。

　　2000年中期公司按每十股送兩股， 同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全體股東配售股份，因部分股東放棄配售，實際配售2304萬股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同時資本公積金轉增兩股的比例向全體股東派送股份。

　　2006年，公司利用資本公積金，按照每十股轉增三股的比例向全體股東派送股份”

　　（3）. 公司章程第十九條：“第十九條 公司現有股份總數為29203.2萬股，均為普通股。”建議修改為：“第十九條 公司現有股份總數為37964.16萬股，均為普通股。”

　　公司章程的其他內容保持不變。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：傳真方式登記

　　2.登記時間：2007年1月22-2007年1月24日

　　3.登記地點：江蘇省江陰市通江北路203號董事會辦公室，郵編214433

　　電話：0510 86119890

　　傳真：0510 86102007

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：電話：0510 86119890，聯系人：俞映紅、曹鳴霞

　　2.會議費用：預計本次會議會期半天，與會股東的各項費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本人出席江蘇法爾勝股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托人持有股份： 股

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：年月日

　　江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　2007年1月10日

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