江鈴B江鈴汽車股份有限公司關聯交易公告

　　提示：本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“本公司”）董事會于2007年1月4日以書面表決形式審議通過了有關變速箱采購關聯交易交易方變更的決議，現將有關關聯交易的具體內容公告如下：

　　一、概述

　　公司董事會于2007年1月4日以書面表決形式批準將現與南昌齒輪有限責任公司訂立的變速箱采購關聯交易轉為向格特拉格（江西）傳動系統有限公司（以下簡稱“GJT公司”）采購，交易的其它主要條款不變，并上報股東大會批準。

　　鑒于GJT公司（詳見“關聯方介紹”）為本公司的關聯法人，因此本項交易交易方變更后仍屬關聯交易。

　　在對本議案的表決中，關聯董事王錫高先生、程美瑋先生、霍華德先生、陳遠清先生和涂洪鋒先生回避表決，其余董事均同意此議案。

　　二、關聯方介紹

　　GJT公司：

　　注冊資本：5100萬歐元

　　注冊地：中國南昌

　　成立時間：2006年9月

　　董事長姓名：TobiasHagenmeyer

　　股權結構：

　　注：格特拉格集團是一家德國的專業變速箱制造商。

　　業務范圍：為乘用車及輕卡制造及出售變速箱，為

　　三、關聯交易交易方變更原因：

　　本次關聯交易的交易方變更是因為南昌齒輪有限責任公司的變速箱制造業務被注入GJT公司，本公司因而相應變更有關業務的交易方。

　　四、本次關聯交易的定價政策

　　變速箱采購為協議定價。

　　五、本次關聯交易交易方變更對公司的影響

　　由于相關交易的其他主要條款不變，上述交易方變更不會對公司產生實質影響。

　　六、獨立董事意見

　　本公司獨立董事張宗益、潘躍新、陸建材就以上關聯交易事項發表獨立意見如下：

　　1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內容；

　　2、我們了解了南昌齒輪有限責任公司有關業務重組的情況，我們認為有關的關聯交易交易方變更是合理的。

　　七、備查文件目錄

　　1、江鈴汽車股份有限公司有關變速箱采購關聯交易交易方變更的董事會決議；

　　2、獨立董事對公司變速箱采購關聯交易交易方變更事項的獨立意見。

　　江鈴汽車股份有限公司董事會

　　2007年1月5日