錦州港股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股 編號：臨2007－001

　　錦州港股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　錦州港股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2007年1月6日在本公司會議室召開，會議通知于2006年12月29日以書面送達及傳真方式發出。本次會議應出席董事11人，實到董事10人；董事關卓華未參加會議；公司監事會監事及部分高管人員列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長關國亮主持，會議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于向錦州中理外輪理貨有限公司增資的議案》。

　　同意向本公司參股公司錦州中理外輪理貨有限公司（以下簡稱“外理公司”）增資65.5萬元（其中該公司資產評估增值轉增資本，我公司轉增30.3萬元，以現金方式增資35.2萬元，資金從2005年在該公司分得的紅利41.95萬元中劃轉），增資后本公司成為該公司第一大股東，出資額占該公司注冊資本的29％（該公司注冊資本為650萬元）。

　　本次增資有利于我公司加強對外理公司生產經營管理工作的參與和控制。

　　同意10票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于參股大連北方國際糧食物流股份有限公司的議案》。

　　同意以每股1.0863元的價格，受讓大連北方國際糧食物流股份有限公司（以下簡稱“物流公司”）原股東大連生威糧食集團有限公司持有的物流公司股份500萬股，大連松源企業集團有限公司持有的300萬股，大連良運集團有限責任公司持有的200萬股，共計1000萬股股權。股份受讓款總計金額為1086.2萬元。受讓后錦州港持有物流公司股比達20%，為物流公司第二大股東。

　　參股大連北方國際糧食物流股份有限公司，有助于提高錦州港散糧運輸能力，完善港口功能，保證現有市場份額，增強錦州港在東北港口中的競爭力，實現錦州港打造東北糧食運輸大通道的戰略目標。

　　同意10票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《錦州港股份有限公司2007年綜合計劃》。

　　同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二OO七年一月六日