福建實達電腦集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　證券代碼：600734 證券簡稱：S*ST實達 編號：第2007－001號

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年1月8日

　　2、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：副董事長李川北先生

　　6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議股東及股東代理人4人，代表股份：171，538，943股，占總股本351，558，394股的48.79%。關聯股東北京盛邦投資有限公司持有的股份5000萬股和中國富萊德實業公司持有的股份5151.7818萬股，因對本次臨時股東大會審議的所有議案均回避表決，不計入本次臨時股東大會的有效表決總數，故本次臨時股東大會有效表決股份總數為70，021，125股。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　本次股東大會無社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、會議審議通過了 “關于大股東以房產抵債的議案”。

　　總表決情況：70，021，125票同意，占出席會議股東所持有的有效表決權股份總數的100%， 0票反對，0票棄權。

　　2、會議審議通過了 “關于大股東以成都東方龍馬信息產業公司100%股權抵債的議案”。

　　總表決情況：70，021，125票同意，占出席會議股東所持有的有效表決權股份總數的100%， 0票反對，0票棄權。

　　五、律師出具的意見

　　1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所

　　2、律師姓名：吳江成

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2007年1月8日