方大集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：000055、200055 證券簡稱：方大A、方大B公告編號：2007-01號

　　方大集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年1月8日上午9：30

　　2.召開地點：本公司方大大廈一樓多功能會議廳

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：本公司董事會

　　5.主持人：熊建明董事長

　　6.本次會議的通知于2006年12月23日發出，會議的議題及相關內容刊登于同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和香港《商報》（英文）。

　　7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）8人，代表股份129，185，169股，占本公司有表決權總股份36.63%。

　　2.A股股東出席情況：

　　A股股東（代理人）6人，代表股份109，164，884股，占公司A股股東表決權股份總數60.74%。

　　3.B股股東出席情況：

　　B股股東（代理人）2人，代表股份20，020，285股，占公司B股股東表決權股份總數11.57%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過本公司2006年A股年度審計改聘會計師事務所的議案；

　　(1)總的表決情況：

　　同意129，185，169股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　(2)A股股東的表決情況：

　　同意109，164，884股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　(3)B股股東的表決情況：

　　同意20，020，285股，占出席會議B股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過本公司2006年B股年度審計改聘會計師事務所的議案。

　　(1)總的表決情況：

　　同意129，185，169股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　(2)A股股東的表決情況：

　　同意109，164，884股，占出席會議A股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　(3)B股股東的表決情況：

　　同意20，020，285股，占出席會議B股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　六、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東萬商律師事務所

　　2.律師姓名：郭磊明

　　4.結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　方大集團股份有限公司董事會

　　二零零七年一月八日