東北高速公路股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　證券代碼：600003證券簡稱：S東北高編號：2007-002

　　東北高速公路股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　依據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》(下稱“管理辦法”)等相關法律、法規及公司章程的規定，本公司董事會受非流通股股東黑龍江省高速公司、吉林省高速公路集團有限公司和華建交通經濟開發中心的委托，決定于2007年1月29日召開公司股權分置改革相關股東會議，現就有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：東北高速公路股份有限公司董事會

　　2、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為2007年1月29日14：30

　　網絡投票時間為2007年1月25日到2007年1月29日上海證券交易所每個股票交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。

　　3、現場會議地點：吉林省長春市經濟技術開發區浦東路3499號五樓會議室

　　4、會議表決方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、股權登記日：2007年1月18日

　　二、審議事項

　　審議《東北高速公路股份有限公司股權分置改革方案》（下稱“改革方案”）。

　　改革方案具體內容請參見于2007年1月8日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》的《東北高速公路股份有限公司股權分置改革說明書摘要》以及刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《東北高速公路股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　改革方案須經參加表決的股東所持表決權三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。依據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議的審議事項須經參加表決的股東所持表決權三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　依據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議方案進行投票表決。

　　依據《管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體內容請參見于2007年1月8日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《東北高速公路股份有限公司董事會關于股權分置改革向流通股股東公開征集投票權報告書》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)如果同一股份通過現場、委托董事會或網絡重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過委托董事會和網絡重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害。

　　(2)充分表達意愿、行使股東權利。

　　(3)如果改革方案獲得相關股東會議表決通過，則未參與本次投票表決的以及雖然參與投票表決但投反對票或棄權票的流通股股東，仍須按表決結果執行。

　　四、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：截止2007年1月18日15:00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2007年1月19日－2007年1月29日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，采用公開方式，在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站發布公告方式進行。

　　4、征集程序和步驟：請參見于今日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《東北高速公路股份有限公司董事會關于股權分置改革向流通股股東公開征集投票權報告書》。

　　五、催告通知

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次本次相關股東會議提示公告，兩次公告時間分別為2007年1月16日和2007年1月23日。

　　六、出席會議對象

　　1、截止2007年1月18日15:00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的東北高速全體股東。該等股東均有權參加現場會議，或委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議（該代理人不必為股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　七、相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2007年1月19日至28日，每日9:00－16:30。

　　2、登記方式：

　　(1)法人股東由法定代表人出席會議的，憑股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明文件辦理登記；如若委托他人出席，則需要持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明文件及其授權委托書、出席人身份證復印件等辦理登記。

　　(2)自然人股東憑股東賬戶卡及本人身份證復印件登記。委托代理人憑委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡、委托代理人身份證、股東簽名的授權委托書登記。

　　(3)異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳真或信函以到達本公司的時間為準（需提供上述1、2項規定的有效證件的復印件）

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　八、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年1月25日、26日、29日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照上海交易所新股業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：738003，投票簡稱：東北投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)網絡投票期間，交易系統將掛牌一支投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。

　　(2)股東投票的具體流程為：

　　第一步：輸入買入指令；

　　第二步：輸入證券代碼738003；

　　第三步：輸入委托價格1.00元。在買入價格項下1.00元代表本次相關股東會議審議的股權分置改革方案；

　　第四步：輸入委托股數。委托股數代表表決意見。1股表示同意，2股表示反對，3股表示棄權。

　　第五步：確認委托投票完成。舉例如下：

　　九、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司董事會將申請公司股票于2007年1月8日起繼續停牌，最晚于2007年1月16日復牌，此段時期為非流通股股東與流通股股東的溝通時期。

　　2、公司董事會最晚將于2007年1月15日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況，協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌。

　　3、如果公司董事會未能在2007年1月15日公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的下一交易日(2007年1月19日)起至股權分置改革規定程序結束之日止公司股票停牌。

　　十、其他事項

　　1、本次相關股東會議現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、出席本次相關股東會議現場會議的人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶公司發放的會議出席證、出席人員的身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件。以便驗證入場。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　東北高速公路股份有限公司董事會

　　二○○七年一月五日

　　附件：授權委托書（復印有效）

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位（本人）出席東北高速公路股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使股東權利。

　　本單位（本人）對本次相關股東會議方案的表決意見如下：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議議案選擇“贊成、反對、棄權”并在相應表格內劃“√”，并且只能選擇一項。多選擇或不選都視為無效委托。

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