中信證券股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告(等)

　　證券簡稱：中信證券 證券代碼：600030 編號：臨2007-001

　　中信證券股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　中信證券股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2007年1月5日以通訊方式召開，應表決董事19人，實際表決董事19人，本次董事會有效表決數占董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　會議經審議并以記名投票方式表決，一致審議通過了《關于增持華夏基金管理有限公司股權的議案》。

　　根據該議案：

　　1、同意公司增持華夏基金管理有限公司的股權；

　　2、以不超過人民幣3000萬元的價格受讓中國科技證券有限責任公司持有的3.55%華夏基金管理有限公司的股權；

　　3、授權經營管理層就上述收購事項簽署相關股權轉讓協議、支付轉讓價款，并辦理相應手續。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2007年1月5日

　　證券簡稱：中信證券 證券代碼：600030 編號：臨2007-002

　　中信證券股份有限公司

　　關于中國糧油食品（集團）有限公司

　　減持公司股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　中國糧油食品（集團）有限公司（以下簡稱“中糧集團”）為公司發起人股東單位，股權分置改革前持有公司100，000，000股，股權分置改革后持有91，832，814股有限售條件流通股，2006年8月15日，該等有限售條件流通股取得上市流通權。

　　2007年1月4日，公司收到中糧集團《關于減持股權的函》，該函提及：

　　截止2007年1月4日，中糧集團已售出中信證券51，782，814股（占公司總股本的1.74%），目前仍持有40，050，000股。

　　鑒于公司股權分置改革時，發起人股東單位承諾：“通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量達到公司股份總數的1%的，自該事實發生之日起兩個工作日內作出公告”，因此，中糧集團在致函公司的同時，委托公司代為公告。

　　特此說明。

　　中信證券股份有限公司

　　2007年1月5日

　　證券簡稱：中信證券 證券代碼：600030 編號：臨2007-003

　　中信證券股份有限公司關于創設

　　貴州茅臺認沽權證、煙臺萬華認沽權證和

　　上海機場認沽權證的公告

　　一、關于創設貴州茅臺認沽權證

　　依照上海證券交易所發布的《關于證券公司創設貴州茅臺權證有關事項的通知》，中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）向上海證券交易所申請創設貴州茅臺認沽權證并已獲核準，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已辦理相應登記手續。公司此次獲準創設的貴州茅臺認沽權證數量為500萬份，該權證的條款與原貴州茅臺認沽權證（交易簡稱茅臺JCP1、交易代碼580990、行權代碼582990）的條款完全相同。

　　公司此次創設的貴州茅臺認沽權證的上市日期為2007年1月8日。

　　二、關于創設煙臺萬華認沽權證

　　依照上海證券交易所發布的《關于證券公司創設煙臺萬華權證有關事項的通知》，公司向上海證券交易所申請創設煙臺萬華認沽權證并已獲核準，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已辦理相應登記手續。公司此次獲準創設的煙臺萬華認沽權證數量為1000萬份，該權證的條款與原煙臺萬華認沽權證（交易簡稱萬華HXP1、交易代碼580993、行權代碼582993）的條款完全相同。

　　公司此次創設的煙臺萬華認沽權證的上市日期為2007年1月8日。

　　三、關于創設上海機場認沽權證

　　依照上海證券交易所發布的《關于證券公司創設上海機場權證有關事項的通知》，公司向上海證券交易所申請創設上海機場認沽權證并已獲核準，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已辦理相應登記手續。公司此次獲準創設的上海機場認沽權證數量為300萬份，該權證的條款與原上海機場認沽權證（交易簡稱滬場JTP1、交易代碼580996、行權代碼582996）的條款完全相同。

　　公司此次創設的上海機場認沽權證的上市日期為2007年1月8日。

　　（上述相關信息請登陸中信權證網www.citicwarrants.com）

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　2007年1月5日