南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議暨對外擔保公告

　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2007-01

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次會議決議暨對外擔保公告

　　南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第十四次會議通知于2006年12月30日以電子傳遞方式發出，會議于2007年1月4日在南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓召開，董事會成員9名，實際出席董事9名，公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議并通過了《為仙林公司提供借款擔保的議案》：

　　1、擔保情況概述

　　因南京“東方天郡”房地產項目開發建設需要，本公司的控股子公司南京棲霞建設仙林有限公司擬向中國工商銀行南京城東支行借款5000萬元人民幣，借款期限為兩年。本公司擬為上述借款提供連帶責任保證，南京棲霞建設集團有限公司為本公司的上述擔保提供連帶責任的反擔保。

　　此前公司及控股子公司的實際對外擔保累計余額為2.93億元，以上擔保均符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的有關規定。

　　2、被擔保人基本情況

　　南京棲霞建設仙林有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其51％的股權。該公司注冊資本2億元人民幣，注冊地址：南京市棲霞區和燕路251號，法定代表人：陳興漢，經營范圍：房地產開發、經營、銷售、租賃及相關配套服務等。截止2006年9月30日，該公司資產總額67，972萬元，貸款總額34，000萬元，凈資產20，952萬元。2006年1-9月公司實現凈利潤618萬元。

　　3、擔保協議的主要內容

　　根據本公司與中國工商銀行南京城東支行即將簽訂的保證合同，本公司為南京棲霞建設仙林有限公司向中國工商銀行南京城東支行的5000萬元借款提供連帶責任保證，保證期限為自借款到期之次日起兩年。

　　南京棲霞建設集團有限公司為本公司的上述擔保提供連帶責任的反擔保。

　　4、董事會意見

　　公司提供以上擔保是為了支持南京棲霞建設仙林有限公司的房地產項目開發。公司董事會認為，南京棲霞建設仙林有限公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務，南京棲霞建設集團有限公司提供的反擔保能夠有效保障本公司的利益。

　　5、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　包括上述擔保在內，本公司及控股子公司的對外擔保累計金額為3.43億元人民幣，占公司最近經

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2007年1月6日