東北高速公路股份有限公司第二屆董事會(huì)2006年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600003 股票簡稱：S東北高 編號(hào)：臨2007—001

　　東北高速公路股份有限公司第二屆董事會(huì)2006年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　東北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年12月31日下午以通訊方式召開了第二屆董事會(huì)2006年第七次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事十三人，實(shí)際參會(huì)十三人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了《關(guān)于將我公司持有的黑龍江省哈松公路大橋有限責(zé)任公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黑龍江省交通廳的議案》，決定：同意將股權(quán)的受讓方由黑龍江省高速公路公司變更為黑龍江省交通廳，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款由黑龍江省交通廳支付。

　　此項(xiàng)議案提交公司下次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意13票反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　黑龍江省哈松公路大橋有限責(zé)任公司（以下簡稱“哈橋”）為我公司的控股子公司，于2004年9月8日18：00時(shí)停止收取哈爾濱市松花江公路大橋松北收費(fèi)站（以下簡稱“松北收費(fèi)站”）的過橋費(fèi)。

　　因哈爾濱市行政區(qū)劃的變化，原呼蘭縣、松北新區(qū)均劃為哈爾濱市的行政區(qū)，松花江公路大橋變成了市內(nèi)橋，為繁榮黑龍江省經(jīng)濟(jì)，方便市民往返松花江南北兩岸辦事，黑龍江省交通廳根據(jù)省委9屆60次擴(kuò)大會(huì)議精神，于2004年6月10日廳長辦公會(huì)決定：“撤銷松北收費(fèi)站，擇時(shí)停止松花江公路大橋的過橋費(fèi)收費(fèi)，并收購東北高速持有的哈松公司的股權(quán)。”

　　哈橋注冊資本為9，183萬元，我公司擁有該公司51%的股權(quán)，該公司主營公路大橋的收費(fèi)經(jīng)營活動(dòng)，目前主要資產(chǎn)為哈爾濱市松花江公路大橋，通過松北收費(fèi)站收取過橋費(fèi)。

　　哈橋自2004年9月停止收費(fèi)以來，沒有任何營業(yè)收入，因此2005年度公司未取得投資收益。

　　截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2006年3月31日，哈橋賬面總資產(chǎn)為11，122.92萬元；總負(fù)債488.35萬元；凈資產(chǎn)10，634.57萬元；調(diào)整后賬面總資產(chǎn)為11，122.92萬元；總負(fù)債488.35萬元；凈資產(chǎn)10，634.57萬元。

　　采用收益現(xiàn)值法評(píng)估的哈橋凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣31，885.37萬元；我公司所擁有的哈橋51%的股權(quán)價(jià)值為16，261.54萬元（上述評(píng)估結(jié)論是在假設(shè)哈松大橋從評(píng)估基準(zhǔn)日起仍按原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)收費(fèi)，直到批準(zhǔn)的收費(fèi)期限結(jié)束為前提條件下得出的）。

　　截至2006年12月31日，公司已收到由黑龍江省交通廳轉(zhuǎn)來的股權(quán)受讓款17，580萬元。公司此次轉(zhuǎn)讓哈橋51%股權(quán)后，預(yù)計(jì)將增加凈利潤5，839萬元。

　　東北高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月5日