中青旅控股股份有限公司公告(等)

　　股票代碼：600138 股票簡稱：中青旅 編號：臨2007-001

　　中青旅控股股份有限公司公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中青旅控股股份有限公司2006年非公開發行股票申請已獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會工作會議審核通過，并經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]172號文件核準，核準公司非公開發行新股不超過6500萬股。公司董事會將根據上述核準文件的要求和股東大會的授權辦理本次非公開發行股票相關事宜。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2007年1月5日

　　股票代碼：600138 股票簡稱：中青旅編號：臨2007-002號

　　中青旅控股股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　（一）本次會議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決。

　　中青旅控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年1月5日在公司20層會議室召開。本次大會由董事長張駿先生主持，大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　一、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共6人，代表股份85，940，257 股，占公司股份總數的32.19%。公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員及聘請的律師列席了本次會議。

　　二、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案，表決結果如下：

　　關于增資桐鄉市烏鎮旅游開發有限公司的議案

　　為拓展主業投資領域，加大對景區資源的掌控與整合力度，進一步強化旅游主業，公司擬對桐鄉市烏鎮旅游開發有限公司（簡稱“烏鎮旅游”）實施增資控股。

　　依據桐鄉市烏鎮古鎮旅游投資有限公司對烏鎮旅游享有的所有者權益（即烏鎮旅游的評估凈資產）236，667，400元為基準，公司以現金355，000，000元認繳烏鎮旅游增加的注冊資本150，000，000元，超過增加的注冊資本部分205，000，000元記入烏鎮旅游的資本公積。增資后，我公司對烏鎮旅游持股60%，桐鄉市烏鎮古鎮旅游投資有限公司持股40%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市乾豐律師事務所張景偉律師出具法律意見書。根據法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合公司法、股東大會規范意見和公司章程的規定，形成的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　（一）中青旅控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。

　　（二）北京市乾豐律師事務所關于中青旅控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2007年1月5日