廣西桂東電力股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱：桂東電力股票代碼：600310 編號(hào)：臨2007-01

　　廣西桂東電力股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣西桂東電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知于2006年12月25日以傳真方式發(fā)出，并以電話確認(rèn)。會(huì)議于2006年12月30日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決的董事12名，實(shí)際進(jìn)行表決的董事12名（獨(dú)立董事傳真簽字，其他董事集中簽字），符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議議案同時(shí)送達(dá)監(jiān)事和高管人員。會(huì)議審議并以12票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于控股子公司桂能電力公司對(duì)控股子公司桂東電子公司進(jìn)行注資的議案》：

　　為了順利推進(jìn)本公司控股子公司桂東電子中高壓電子鋁箔二期工程生產(chǎn)線的建設(shè)，本公司董事會(huì)同意桂東電子通過引入第三方投資者桂能電力公司進(jìn)行注資和銀行貸款相結(jié)合的方式來解決資金緊缺問題。

　　賀州市桂東電子科技有限責(zé)任公司目前注冊(cè)資本為人民幣8000萬元，本公司出資比例為91.69%。

　　桂東電子已與本公司另外一家控股子公司廣西桂能電力有限責(zé)任公司（本公司控股比例為93%）協(xié)商并達(dá)成一致，桂東電子公司引入桂能電力公司為第三方投資者進(jìn)行注資，注資金額為人民幣4000萬元。注資完成后，桂東電子公司注冊(cè)資本將變更為人民幣1.2億元，其中，本公司占桂東電子注冊(cè)資本的61.13%，仍為桂東電子第一大股東，桂能電力占桂東電子注冊(cè)資本的33.33%，自然人宋洪洲、楊小飛合計(jì)占桂東電子注冊(cè)資本的5.54%。

　　特此公告。

　　廣西桂東電力股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月4日