深圳南山熱電股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2006年12月20日以書(shū)面形式發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2006年12月30日（周六）下午16：30時(shí)，在深圳市馬哥孛羅好日子酒店七樓溫哥華廳召開(kāi)，到會(huì)監(jiān)事還列席了當(dāng)天下午15：30時(shí)召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事8人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事7人，其中，李永勝監(jiān)事因公未能出席會(huì)議，授權(quán)朱天發(fā)監(jiān)事長(zhǎng)出席并代為行使表決權(quán)，張延民監(jiān)事因公未能出席會(huì)議。出席會(huì)議的人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由朱天發(fā)監(jiān)事長(zhǎng)主持，經(jīng)投票表決，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，同意于2006年12月修訂的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，修訂稿全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），并將提交公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年一月五日