海南興業聚酯股份有限公司董事會公告(等)

　　證券簡稱：S*ST聚酯 證券代碼：600259 公告編號：臨2007-001

　　海南興業聚酯股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南興業聚酯股份有限公司（以下簡稱“我公司”）自2006年初啟動股權分置改革工作，目前已取得了不少的進展，但同時也面臨了一些自身無法克服的困難，致使我公司未能按期進入股改程序。現將有關情況作如下說明：

　　根據國務院、中國

證監會、上交所頒布的有關文件精神，以及海南省政府召開的全省上市公司

股權分置改革工作會議要求，我公司于2005年底開始組織有關專業人員準備股改工作。在海南省國資委的關心支持下，我公司董事會根據公司當前的實際情況和所處的行業狀況，經過多方咨詢和權衡再三，最終慎重作出決策，計劃將公司的債務重組，資產置換和股改工作結合起來運作。并最終確立了“重組+股改”的基本思路：以債務重組為突破口，并向上市公司注入優質資產，按照市場化原則進行債務重組和資產重組。以重組為契機進行股權分置，發展壯大新的上市公司，從而實現省國有資產、企業干部職工、重組方多贏的目標。

　　我公司曾在2005年度報告中披露“經征詢公司控股股東及其他法人股股東意見，并經公司董事會慎重研究后，決定采取積極措施，將債務重組、資產置換和股權分置改革工作有機結合起來運作，由于該項工作是一項復雜系統工程，預計到2006年10月底我公司才能進入股改程序”。但由于上述事宜工作量大，且難度較大，需要政府支持，因此時間跨度也相應拉長。為此，我公司于2006年10月26日，又專門召開相關董事會會議，就公司是否在2006年年內實施股改，進行了認真的討論分析，與會董事一致認為：公司已預計2006年度仍將出現虧損，在連續三年（04—06年）虧損的情況下，公司股票將于2007年暫停上市交易。因此，只有盡快努力完成債務重組、資產重組，才能確保公司2007年實現盈利， 2008年順利恢復上市。 屆時不僅解決了公司可持續發展的問題，還為公司今后更好、更多的回報廣大股東奠定良好基礎。此次會議進一步確立了以債務重組———資產置換———促進股改———保住興業聚酯上市公司殼資源及使興業現有資產減負后輕裝上陣的方式，推進改革改組，順利實施公司股改的既定方針。

　　我公司的“重組+股改”方案已經多次向省政府、省國資委匯報、溝通，上級部門對我公司重組股改設想也表示積極支持，雖然目前面臨一定的困難，但我們相信，有海南省政府，省國資委的支持和幫助，我公司一定能克服種種困難，最終完成資產重組和股權分置改革工作。

　　目前，除中國技術進出口總公司（持有我公司0.67%股份，多年前已與我公司失去聯系）外，我公司其他非流通股股東對公司的“重組加股改”方案，均表示理解和支持。

　　海南興業聚酯股份有限公司董事會

　　二○○六年十二月二十九日

　　證券簡稱：S*ST聚酯 證券代碼：600259公告編號：臨2007-002

　　海南興業聚酯股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年12月27日、28日、29日，連續三個交易日本公司股票收盤價格跌幅偏離值達到15%。根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，董事會提醒投資者：

　　公司目前生產經營活動正常，且不存在應披露未披露的重大信息。《上海證券報》、《中國證券報》是公司指定的信息披露報紙。公司將按照有關法規及時履行信息披露義務，請投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　海南興業聚酯股份有限公司董事會

　　二○○六年十二月二十九日

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