成都城建投資發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議公告

　　證券代碼：600109股票簡稱：成都建投編號：臨2006－037

　　成都城建投資發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　●在公司刊登股權分置改革方案實施公告之前，公司股票繼續停牌

　　●公司

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2006年12月29日下午14：00

　　網絡投票時間為：2006年12月27日-12月29日期間的每個交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　2、現場會議召開地點：成都市高新區九興大道十二號四川路橋科研樓3樓會議室

　　3、會議召開方式：采用現場投票、網絡投票及董事會征集投票相結合的方式

　　4、會議召集人：成都城建投資發展股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長張思冰

　　6、會議議題：審議《成都城建投資發展股份有限公司股權分置改革方案》

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司已發布兩次相關股東會議提示公告，兩次公告時間分別為12月12日和12月25日。

　　8、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和公司《章程》等有關法律、法規的規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次相關股東會議表決的股東及股東代理人共計661人，代表股份49，914，831股，占公司總股本的70.32%。

　　1、現場出席情況：非流通股股東及股東代理人5人，代表股份37，182，696股，占公司總股本的52.38%；參加現場會議的流通股股東及股東授權代表5人，代表股份158，200股，占公司流通股股份總數的0.58%，占公司總股本的0.22%；董事會通過公開征集投票權共收到4名股東的授權委托書，代表股份558，000股，占公司總股本的0.79%。

　　2、網絡投票情況：參加網絡投票的流通股股東651人，代表股份12，573，935股，占公司流通股股份總數的45.72 %，占公司總股本的17.71 %。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師以及董事會邀請的人員參加了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，會議審議事項為《成都城建投資發展股份有限公司股權分置改革方案》，上述議案內容詳見2006年10月16日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《金融投資報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告的《成都城建投資發展股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　1、方案投票表決結果：

　　2、其中，參加表決的前十名流通股股東持股和表決結果：

　　根據表決結果，本議案已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二 以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　四、律師見證意見

　　本次相關股東會議經北京市金杜律師事務所劉顯律師現場見證并出具《法律意見書》 ，認為：本次股東會議的召集、召開程序、出席會議的人員資格、會議的表決程序均符合《公司法》、公司《章程》及其他有關法律法規的規定，會議所作出的各項決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東會議決議及會議記錄；

　　2、北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　成都城建投資發展股份有限公司

　　董事會

　　二00六年十二月二十九日