上海華源制藥股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函

　　證券代碼:600656 證券簡(jiǎn)稱:S*ST源藥

　　重要提示

　　上海華源制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見(jiàn)。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人聲明

　　本公司董事會(huì)僅對(duì)擬召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議《上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》事項(xiàng)征集股東委托投票而制作并簽署本投票委托征集函。

　　本公司董事會(huì)保證本投票委托征集函的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司董事會(huì)保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　本公司董事會(huì)保證本次征集投票權(quán)行為以無(wú)償方式進(jìn)行，并按照股東的委托指示代理行使投票權(quán)。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　（一）公司基本情況

　　公司全稱：上海華源制藥股份有限公司

　　英文名稱：SHANGHAI WORLDBEST PHARMACEUTICAL CO.，LTD

　　成立日期：1988年10月21日

　　法人代表：張杰

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)張江高科科技園區(qū)郭守敬路351號(hào)

　　辦公地址：上海市中山北路1958號(hào)華源世界廣場(chǎng)25層

　　公司董秘：趙林業(yè) 證券事務(wù)代表：羅瑞華

　　郵政編碼：200063

　　公司電話：021-62030205

　　公司傳真：021-62039162

　　電子郵箱：lrh@600656.com

　　公司網(wǎng)址：http:// www.600656.com

　　（二）征集事項(xiàng)

　　本次征集投票權(quán)的事項(xiàng)，由本公司董事會(huì)向全體股東征集將于2007年1月29日召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議審議的《上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票表決權(quán)。

　　三、擬召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議情況

　　有關(guān)本次擬召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議的具體事宜見(jiàn)與本征集函同時(shí)公告的《上海華源制藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。

　　四、征集方案

　　（一）征集對(duì)象

　　本次投票權(quán)的征集對(duì)象為截止207年1月19日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的華源制藥的全體流通股股東。

　　（二）征集時(shí)間

　　2007年1月25日至2007年1月29日期間正常工作日的上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　（三）征集方式

　　本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，本公司董事會(huì)采用公開(kāi)方式在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集活動(dòng)。

　　（四）征集程序

　　征集對(duì)象可通過(guò)以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)按照本征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫。

　　第二步：向本公司董事會(huì)委托的工作人員提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。具體包括：

　　法人股東需提交：現(xiàn)行有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法人股東帳戶卡復(fù)印件，以上文件均需法定代表人簽字并加蓋法人公章。

　　個(gè)人股東需提交：本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書原件，以上文件均需股東本人簽字。

　　上述文件均需在2006年1月29日14:00以前以專人或信函方式送達(dá)本公司董事會(huì)委托的工作人員，否則視為無(wú)效。

　　授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公司具體地址如下：

　　地址：上海市中山北路1958號(hào)華源世界廣場(chǎng)25層

　　郵編：200063

　　接收人：趙林業(yè)、羅瑞華

　　公司電話：021-62030205

　　公司傳真：021-62039162

　　五、授權(quán)委托原則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件由本公司董事會(huì)審核并確認(rèn)。經(jīng)審核并確認(rèn)后由本公司董事會(huì)辦理投票事宜。

　　（一）股東的授權(quán)委托書經(jīng)審核同時(shí)滿足以下條件為有效：

　　1、前述授權(quán)委托書及相關(guān)文件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)本公司董事會(huì)指定的工作人員。

　　2、股東已按本公司董事會(huì)規(guī)定格式填寫并簽署內(nèi)容明確的授權(quán)委托書，提交的相關(guān)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3、股東提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

　　4、股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給本公司董事會(huì)以外的人行使。

　　（二）其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已做出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)授權(quán)且內(nèi)容不一致的，以委托人最后一次簽署的委托為準(zhǔn)。不能判斷委托人最后簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為準(zhǔn)。

　　六、備查文件

　　1、載有本公司董事會(huì)蓋章的投票委托征集函正本。

　　2、上海華源制藥股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書正本。

　　七、簽字

　　本公司董事會(huì)已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)所涉及的內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)的審查，并保證本征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2006年12月29日

　　上海華源制藥股份有限公司

　　董事會(huì)征集投票權(quán)的授權(quán)委托書

　　委托人聲明

　　本人或本公司是在對(duì)上海華源制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“華源制藥”）董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知悉的前提下委托華源制藥董事會(huì)行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記截止時(shí)間前，本人或本公司保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托華源制藥董事會(huì)后，本人或本公司親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記截止時(shí)間前以書面方式明確表示撤回本授權(quán)委托，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本人或本公司委托華源制藥董事會(huì)代表本人或本公司出席將于2007年1月29日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)的股東會(huì)議，并按本人或本公司的意愿行使表決權(quán)。本授權(quán)的有效期自簽署之日起至華源制藥股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束之日止。

　　說(shuō)明：委托人對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)必須選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)中的一項(xiàng)且僅能選擇一種，并在其對(duì)應(yīng)的下放空格內(nèi)劃 “√”，否則本授權(quán)委托書視為無(wú)效。

　　委托人簽字（法人需簽字并蓋章）確認(rèn)：

　　2007年1月 日

　　委托人聯(lián)系電話：

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