上海開開實業股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知

　　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業編碼：臨2006－028

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海開開實業股份有限公司（下簡稱“公司”）將召開公司A股市場相關股東會議。內容如下：

　　1、會議召開的時間和地點：

　　公司定于2007年1月31日（星期三）下午14時下午—16時召開A股市場相關股東會議。

　　會議地點： 上海市海防路429弄100號一號樓四樓。

　　網絡投票時間為2007年1月29日－2007年1月31日。其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2007年1月29日－2007年1月31日（期間的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2007年1月22日

　　4、會議方式：本次A股市場相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加A股市場相關股東會議的方式：公司A股股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議議題：

　　審議：《關于公司非流通股股東向流通股股東送股進行股權分置改革的議案》

　　7、提示性公告

　　本次A股市場相關股東會議會議召開前，公司將發布二次A股市場相關股東會議會議提示性公告，二次公告時間分別為2007年1月15日，2007年1月24日。

　　8、出席會議對象

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　�。�2）2007年1月22日下午3時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司流A股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議。

　　9、登記辦法：

　　（1） 符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。如以書面通訊及傳真方式登記，書面通訊（以寄出郵戳為準）及傳真方式登記截止時間為2007年1月29日，書面通訊請在信封或傳真件左上角注明股東登記字樣。

　　書面通訊地址： 上海市南京西路869號7樓

　　傳真： 021－52138586

　　郵編： 20041

　�。�2）現場登記時間：2007年1月26日上午9時30分至下午4時30分，逾期不予受理。

　　（3）現場登記地點： 上海市吳江路158號中創大廈底樓大堂

　　10、本次改革相關證券停復牌安排：

　�。�1）本公司董事會已申請公司股票自2006年12月18日起停牌并進入股改程序，2006年12月29日公告股權分置改革說明書等相關材料，公司股票最晚于2007年1月10日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　�。�2）本公司董事會將在2007年1月9日（含當日）之前公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復牌。

　　（3）如果本公司董事會未能在2007年1月9日（含當日）之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司A股股票于公告后下一交易日復牌。

　　（4）本公司董事會將申請自A股市場相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　11、A股流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間：

　�。�1） A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次A股市場相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（2） A股流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次A股市場相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向A股流通股股東征集對本次A股市場相關股東會議會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司本日刊登在《上海證券報》上的《上海開開實業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司A股股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　�、偃绻�同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　�、廴绻�同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　�、苋绻�同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　�。�3） A股流通股股東參加投票表決的重要性

　�、儆欣�于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　�、廴绫敬喂蓹喾种酶母锓桨斧@得本次A股市場相關股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次A股市場相關股東會議會議表決通過的決議執行。

　　12、流通股與非流通股溝通：

　　為了保證及時廣泛地了解流通股股東的意見及信息，開開實業自董事會公布股改方案之后，將通過股改電話熱線、股改董秘信箱、公司網站等渠道與廣大流通股股東進行溝通。

　　溝通形式：為了保證流通A股股東更有效地了解公司的對價方案及公司的投資價值，真正實現在溝通基礎上的“共識、共贏”，開開實業非流通股股東將通過現場走訪、熱線電話等形式與廣大流通股股東進行溝通。

　　13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次A股市場相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　�、俦敬蜛股市場相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年1月29日－2007年1月31日（期間的交易日）每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　�、诒敬蜛股市場相關股東會議會議的投票代碼：738272 投票簡稱：開開投票

　�、酃蓶|投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報A股市場相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報 價格

　　開開實業股權分置改革方案 1.00元

　　C、在“委托股數”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數 代表意向

　　買入 738272開開投票 1.00元1股 同意

　　買入 738272開開投票 1.00元2股 反對

　　買入 738272開開投票 1.00元3股 棄權

　　14、其他事項

　�、俪鱿�本次A股市場相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　�、诠�司股票根據相關規定將于本次A股市場相關股東會議股權登記日的下一個交易日（2007年1月22日）起連續停牌。 若公司本次股改方案經本次A股市場相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次A股市場相關股東會議審議通過，則公司股票于A股市場相關股東會議決議公告日次日復牌。

　�、劬W絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次A股市場相關股東會議的進程按當日通知進行。

　�、苈撓捣绞剑荷虾Ｊ心暇┪髀�869號7樓

　　電話： 021-52138586

　　傳真： 021-52138586

　　聯系人：黃偉康

　　上海開開實業股份有限公司董事會

　　2006年12月28日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海開開實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使全部議案的表決權。

　　本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見

　　委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：

　　委托人持股數： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　注：委托人對代理人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準。

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