路橋集團國際建設股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600263股票簡稱：路橋建設編 號：臨2006-029

　　路橋集團國際建設股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　路橋集團國際建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第一次臨時股東大會于2006年12月27日上午在北京東方花園飯店會議廳召開。出席會議的股東授權代表共4人，代表股份260，960，103股，占路橋建設總股本408，133，010股的63.94%。會議由董事會召集，副董事長毛志遠先生主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式逐項通過了如下決議：

　　（一）審議通過了公司第三屆監事會部分監事變動的議案；

　　會議選舉程文先生任第三屆監事會監事職務，任期同第三屆監事會。

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　（二）審議通過了修訂公司《股東大會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　（三）審議通過了修訂公司《董事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　（四）審議通過了修訂公司《監事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　（五）審議通過了制訂公司《關聯交易管理辦法》的議案；

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　（六）審議通過了續聘會計師事務所的議案。

　　2006年8月17日公司第三屆董事會第八次會議審議通過了續聘華證會計師事務所為公司2006年度提供審計的會計師事務所。

　　鑒于2006年10月30日華證會計師事務所與北京中洲光華會計師事務所、廈門天健華天會計師事務所合并成立了天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司，公司聘請天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司2006年度審計事務所。

　　表決結果：同意260，960，103股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的法律顧問眾鑫律師事務所李聰聆律師出席了本次會議并出具了法律意見書。法律意見書結論：公司2006年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他規范文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則（2006年修訂）》和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事簽字的股東大會決議；

　　（二）眾鑫律師事務所出具的《法律意見書》。

　　路橋集團國際建設股份有限公司董事會

　　二○○六年十二月二十七日

　　證券代碼：600263股票簡稱：路橋建設編 號：臨2006-030

　　路橋集團國際建設股份有限公司

　　第三屆監事會第五次會議決議公告

　　路橋集團國際建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議通知于2006年12月8日以書面方式通知各位監事，會議于2006年12月27日上午在北京東方花園飯店會議廳召開，會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議由監事程文先生主持，會議選舉程文先生為公司第三屆監事會主席。

　　路橋集團國際建設股份有限公司監事會

　　二○○六年十二月二十七日