唐山三友化工股份有限公司2006年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱：三友化工股票代碼：600409 編號(hào)：2006-021

　　唐山三友化工股份有限公司2006年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　唐山三友

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。

　　選舉么志義先生、王春生先生、宋淑艾女士、程鳳朝先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，選舉宋淑艾女士為主任委員。

　　全體董事一致通過(guò)本議案。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。

　　么志義先生、王春生先生不再擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，選舉華毅先生、王兵先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

　　全體董事一致通過(guò)本議案。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》。

　　同意史嶺珠先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，公司對(duì)史嶺珠先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間為公司所作的貢獻(xiàn)和努力表示感謝。經(jīng)董事長(zhǎng)么志義先生提名，聘任現(xiàn)任證券事務(wù)代表張建華女士為董事會(huì)秘書，聘任劉和先生為證券事務(wù)代表，任期至2008年12月30日。

　　全體董事一致通過(guò)本議案。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高管人員的議案》。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理李建淵先生提名，聘任現(xiàn)任公司總工程師張建敏先生為副總經(jīng)理兼總工程師，任期至2008年12月30日。

　　全體董事一致通過(guò)本議案。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于2005年度高級(jí)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)基金分配的實(shí)施方案》。

　　根據(jù)公司《高級(jí)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法》的規(guī)定，么志義、王春生、于得友三位董事回避了本議案表決，其余8名董事一致通過(guò)了本議案。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　二零零六年十二月二十六日