公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　●青島啤酒股份有限公司（“青島啤酒”或“公司”）股權分置改革方案的對價為：全體非流通股股東向全體流通Ａ股股東支付股份總計35755495股（合計每股流通Ａ股約獲得0．178777股股份），全體非流通股股東向流通股股東支付現金總計4800萬元人民幣（每股流通Ａ股獲得0．24元人民幣現金）。

　　●公司股權分置改革方案實施股權登記日為：2006年12月18日。

　　●公司Ａ股股票復牌日及對價股票上市流通日：2006年12月20日，當日不計算除權參考價，不設漲跌停板，不納入指數計算。現金對價到帳日為2006年12月22日。

　　●公司股權分置改革方案實施后，公司Ａ股股票簡稱“青島啤酒”、Ａ股股票代碼“600600”保持不變。

　　一、股權分置改革Ａ股市場相關股東會議情況

　　公司股權分置改革Ａ股市場相關股東會議（“本次會議”）的現場會議召開時間：2006年10月16日下午14：00，網絡投票時間：2006年10月12日、10月13日和10月16日的每日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　　本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了《青島啤酒股份有限公司股權分置改革方案》（“改革方案”），表決結果如下：同意的股份數占參加本次會議表決的有表決權股份總數的98．37％；其中：同意的流通Ａ股股份數占參加本次會議表決的有表決權流通Ａ股股份總數的92．06％，同意的非流通股股份占參加本次會議表決的有表決權的非流通股股份總數的100％。

　　二、改革方案實施內容

　　1、改革方案對價安排：

　　青島啤酒全體非流通股股東以向改革方案實施股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（“登記結算公司”）登記在冊的青島啤酒全體流通Ａ股股東支付股票和現金的方式作為對價安排。即青島啤酒全體非流通股股東向全體流通Ａ股股東支付股份總計35，755，495股（合計每股流通Ａ股約獲得0．178777股股份），全體非流通股股東向流通股股東支付現金總計4800萬元人民幣（每股流通Ａ股獲得0．24元人民幣現金）。對價安排執行完畢后，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。本次股權分置改革中流通Ａ股股東獲得支付的對價股票35，755，495股將于改革方案實施后的首個交易日，即2006年12月20日上市流通。現金對價到帳日為2006年12月22日。

　　2、公司非流通股股東的承諾

　　（1）公司全體非流通股股東將遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。除此之外，公司非流通股股東還作出特別承諾：其持有的股份自獲得上市流通權之日起，六十個月內將不通過Ａ股市場上市交易或轉讓，但因青島啤酒實施管理層持股而發生的原非流通股股份的轉讓和為向控股股東青島市人民政府國有資產監督管理委員會償還代為支付的對價而發生的轉讓不適用于前述承諾；

　　（2）控股股東承諾在實施本次股權分置改革方案后未來三年，將向青島啤酒年度股東大會提出以下利潤分配議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票：利潤分配比例不低于青島啤酒當年實現的可分配利潤的70％；

　　（3）在本次股權分置改革完成后，控股股東將建議青島啤酒董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，并由董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過后實施該等長期激勵計劃。

　　3、對價安排執行情況表

　　根據本實施公告簽署日公司的股本結構，支付對價安排的具體情況如下：

　　三、改革方案實施進程

　　1、改革方案實施股權登記日：2006年12月18日。

　　2、股票復牌日及對價股份上市日：2006年12月20日。當日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制，不納入指數計算。現金對價到帳日為2006年12月22日。

　　四、Ａ股股票簡稱及股票代碼

　　公司股權分置改革方案實施后，公司Ａ股股票簡稱“青島啤酒”、Ａ股股票代碼“600600”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　1、改革方案實施股權登記日在登記結算公司登記在冊的青島啤酒全體流通Ａ股股東每持有1股流通Ａ股獲得非流通股股東支付約0．178777股青島啤酒股份和0．24元人民幣現金，非流通股股東向流通Ａ股股東總計支付35，755，495股股份和4，800萬元人民幣現金。

　　2、改革方案的實施對象為于改革方案實施股權登記日在登記結算公司登記在冊的公司全體流通Ａ股股東。

　　3、股權分置改革實施方案的股票對價由登記結算公司通過計算機網絡，根據改革方案實施股權登記日登記在冊的流通Ａ股股東的持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通Ａ股股東按送股比例計算后不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　4、流通Ａ股股東本次獲得的對價股份無須納稅。

　　六、改革方案實施后股份結構變動表

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　八、其他事項

　　1、聯系辦法：

　　聯系地址：山東省青島市香港中路五四廣場青啤大廈

　　郵政編碼：266071

　　聯系人：袁璐、張瑞祥

　　聯系電話：（0532）85713831

　　傳真：（0532）85713240

　　2、改革方案實施后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標保持不變。

　　九、備查文件

　　1、《青島啤酒股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告》；

　　2、關于青島啤酒股份有限公司股權分置改革相關股東會議的《法律意見書》；

　　3、《青島啤酒股份有限公司股權分置改革說明書》及其修訂稿；

　　4、《青島啤酒股份有限公司股權分置改革之保薦意見書》及其補充保薦意見；

　　5、《關于青島啤酒股份有限公司股權分置改革的法律意見書》及其補充法律意見；

　　6、青島啤酒股份有限公司非流通股股東關于股權分置改革的承諾函；

　　7、《青島啤酒關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》；

　　8、青島市人民政府國有資產監督管理委員會出具的《關于青島啤酒股份有限公司股權分置改革有關事宜的批復》。

　　特此公告。

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年十二月十五日