證券代碼：600640股票簡稱：中衛國脈編號：臨2006-025

　　中衛國脈通信股份有限公司股東大會

　　2006年第二次(臨時)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中衛國脈通信股份有限公司股東大會2006年第二次(臨時)會議于2006年12月14日上午9:00時正在上海東方航空賓館。參加表決的股 東及股東代表共21人，代表股份251，936，109（二億五仟一佰九拾三萬六仟一佰零九）股，占公司總股本的62.7689 ％；

　　一、關于推薦增補曾憲國先生為公司董事候選人的議案

　　二、關于推薦增補董建良先生為公司監事候選人的議案

　　三、關于公司短期投資變現延期的議案

　　四、關于制定《中衛國脈通信股份有限公司關于監事任免的暫行辦法》的議案

　　該項議案表決結果超過參加會議所持有股份的三分之二。

　　本次股東大會由上海市金茂律師事務所李志強律師、周健律師到場見證并出具法律意見書，認為公司股東大會2006年第二次（臨時）會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　中衛國脈通信股份有限公司董事會

　　2006年12月14日

　　證券代碼：600640 股票簡稱：中衛國脈編號：臨2006-026

　　中衛國脈通信股份有限公司監事會

　　五屆十二次會議決議公告

　　本公司及其監事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中衛國脈通信股份有限公司于二00六年十二月十四日上午十時正在上海東方航空賓館召開監事會五屆十二次會議。會議應到監事3名，實到3名。本次監事會會議的召開及其程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了以下事項：

　　關于選舉董建良先生為公司監事會監事長的議案

　　公司股東大會2006年度第二次（臨時）會議通過了關于增補董建良先生為公司第五屆監事會監事的議案。

　　根據公司控股股東中國衛星通信集團公司的推薦，公司監事會選舉董建良先生為公司第五屆監事會監事長。

　　特此公告

　　中衛國脈通信股份有限公司監事會

　　二00六年十二月十四日

　　附：董建良先生簡歷

　　董建良先生簡歷

　　董建良，男，1957年5月出生，漢族，中共黨員，研究生畢業，高級會計師。現任中國衛星通信集團公司副總會計師兼計劃財務部總經理。

　　1974.04-1977.03陜西省商州市陳原鄉插隊

　　1977.03-1985.07陜西省長途電信線務局財務科通信工程會計

　　1985.07-1992.07陜西省郵電管理局計財處財務主管

　　1992.07-1995.01陜西省郵電管理局行政處副處長綜合服務公司

　　經理

　　1995.01-1999.01 陜西省郵電管理局經營財務處副處長

　　1999.01-2000.06 陜西省郵電管理局市場經營部副主任、主任

　　2000.07-2002.08 陜西省電信公司市場經營部主任

　　2002.08-2002.10 中國網通集團西北通信公司籌備組副組長

　　2002.10-2004.07 中國網通集團西北通信股份有限公司黨組成員、

　　副總經理

　　2004.07-2006.06 中國衛星通信集團公司廣東分公司總經理、黨委書記

　　2006.06 中國衛星通信集團公司副總會計師兼計劃財務部

　　總經理