本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次擬擔保事項概況

　　為確保控股子公司業務發展的需要，現將2006年12月份及2007年初海王生物擬為控股子公司提供的擔保、控股公司間相互提供擔保的議案，提交公司股東大會審議。

　　本次擬提供擔保事項簡表：

　　二、為控股子公司提供擔保的詳細內容

　　1、海王生物為山東海王提供5000萬元擔保（詳見附件1）

　　2、海王生物為山東海王提供1000萬元擔保（詳見附件2）

　　3、杭州海王及海王生物為山東海王提供2000萬元擔保（詳見附件3）

　　三、關于提交股東大會的說明

　　茲因海王生物整體擔保總額（包括對控股子公司擔保）已超過凈資產的50％，根據《公司法》及中國

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2006年12月13日

　　附件1：海王生物為山東海王提供5000萬元擔保

　　一、擔保情況概述

　　山東海王銀河醫藥有限公司（以下簡稱“山東海王”）系本公司控股子公司，其向濰坊市商業銀行東園支行申請的人民幣5000萬元商業承兌匯票即將到期（其中3，000萬元將于2007年3月4日到期，2，000萬元將于2007年4月16日到期）。該兩筆商業承兌匯票到期后山東海王將申請續貸，需要本公司為其提供擔保。

　　為確保山東海王的經營與發展，本公司擬在上述商業承兌匯票合同到期后為山東海王申請的總額不超過5000萬元的商業承兌匯票提供為期12個月的擔保。

　　二、擔保人與被擔保人基本情況

　　1、擔保人：海王生物（略）

　　2、被擔保人：山東海王

　　山東海王系本公司控股公司（本公司通過控股子公司深圳市海王銀河醫藥投資有限公司持有該公司60％股權），該公司地址為濰坊市健康東街甲198號，法定代表人為孔憲俊，經營范圍為：批發中成藥，中藥材，中藥飲片，化學藥制劑，化學原料藥，抗生素，生化藥品，生物制品，麻醉藥品，精神藥品，醫療用毒性藥品；銷售一、二、三類醫療器械產品；銷售常溫保存食品及保健食品；貨物進出口，技術進出口。

　　經

　　三、累計對外擔保情況

　　截止2006年9月底公司，對外擔保余額為5．40億元，其中：為外部公司擔保2．2億元（實際擔保金額為1．78億元，2005年度公司對該等擔保預提負債1．07億元），為子公司擔保3．2億元，占2006年9月底公司凈資產的78．34％。

　　附件2：海王生物為山東海王提供1000萬元擔保

　　一、擔保情況概述

　　山東海王銀河醫藥有限公司（以下簡稱“山東海王”）系本公司控股子公司，根據該公司經營需要，計劃于2006年12月份向恒豐銀行青島分行申請人民幣1000萬元的商業承兌匯票，需要本公司為其提供擔保。

　　為確保山東海王的經營與發展，本公司擬為山東海王在恒豐銀行青島分行申請的總額不超過1000萬元的商票承兌匯票提供擔保，提供擔保的期限以恒豐銀行審批的期限為準。

　　二、擔保人與被擔保人基本情況

　　1、海王生物（略）

　　2、被擔保人：山東海王

　　“山東海王”系本公司控股子公司（本公司通過控股子公司深圳市海王銀河醫藥投資有限公司持有該公司60％股權），該公司地址為濰坊市健康東街甲198號，法定代表人為孔憲俊，經營范圍為：批發中成藥，中藥材，中藥飲片，化學藥制劑，化學原料藥，抗生素，生化藥品，生物制品，麻醉藥品，精神藥品，醫療用毒性藥品；銷售一、二、三類醫療器械產品；銷售常溫保存食品及保健食品；貨物進出口，技術進出口。

　　經審計，截止2005年12月31日，山東海王資產總額為204，090萬元，負債總額為190，374萬元，凈資產為10，889萬元，2005年度實現主營業務收入228，157萬元，凈利潤1，121元。

　　三、累計對外擔保情況

　　截止2006年9月底公司，對外擔保余額為5．40億元，其中：為外部公司擔保2．2億元（實際擔保金額為1．78億元，2005年度公司對該等擔保預提負債1．07億元），為子公司擔保3．2億元，占2006年9月底公司凈資產的78．34％。

　　附件3：杭州海王及海王生物

　　為山東海王提供2000萬元擔保

　　一、擔保情況概述

　　山東海王銀河醫藥有限公司（以下簡稱“山東海王”）系本公司控股子公司，根據該公司經營需要，計劃于2006年12月份向恒豐銀行青島分行申請人民幣2000萬元的銀行貸款，需要杭州海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“杭州海王”）提供質押擔保，本公司提供信用擔保。具體擔保要求如下：

　　杭州海王以位于杭州市余杭區喬司鎮方橋村喬莫西路183號海王工業園區的自有土地（地號：9－106－11－4，使用面積為85914．9平方米）及房產（房屋2層，建筑面積為14272．29平方米）為山東海王向恒豐銀行青島分行申請的人民幣貳仟萬元的銀行貸款提供質押擔保，同時本公司提供信用擔保。

　　為確保山東海王的經營與發展，本公司擬同意杭州海王為山東海王上述貸款提供質押擔保，本公司為山東海王上述貸款提供信用擔保。

　　二、擔保人與被擔保人基本情況

　　1、擔保人基本情況

　　①“杭州海王”為本控股子公司，本公司直接和間接合并擁有該公司100％的股權。杭州海王地址為杭州余杭區喬司鎮喬莫西路183號，注冊資本為人民幣5000萬元，法人代表為張思民，公司經營范圍：口服液、軟膠囊生產；軟膠囊食品生產、銷售。其他無需報經審批的一切合法項目。

　　經審計，截止2005年12月31日，該公司資產總額為12，997萬元，負債總額為3，842萬元，凈資產為9，155萬元；2005年度實現主營業務收入16．27萬元，凈利潤為－855萬元。

　　②“海王生物”（略）

　　2、被擔保人基本情況

　　“山東海王銀河”系本公司控股子公司（本公司通過控股子公司深圳市海王銀河醫藥有限公司持有該公司60％股權），山東海王公司地址為濰坊市健康東街甲198號，法定代表人為孔憲俊，經營范圍為：批發中成藥，中藥材，中藥飲片，化學藥制劑，化學原料藥，抗生素，生化藥品，生物制品，麻醉藥品，精神藥品，醫療用毒性藥品；銷售一、二、三類醫療器械產品；銷售常溫保存食品及保健食品；貨物進出口，技術進出口。

　　經審計，截止2005年12月31日，山東海王資產總額為204，090萬元，負債總額為190，374萬元，凈資產為10，889萬元，2005年度實現主營業務收入228，157萬元，凈利潤1，121萬元。

　　三、累計對外擔保情況

　　截止2006年9月底公司，對外擔保余額為5．40億元，其中：為外部公司擔保2．2億元（實際擔保金額為1．78億元，2005年度公司對該等擔保預提負債1．07億元），為子公司擔保3．2億元，占2006年9月底公司凈資產的78．34％。