本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2006年12月2日以書面形式發(fā)出，2006年12月12日以通訊表決方式舉行。應(yīng)參加通訊表決的董事9名，實(shí)際參加通訊表決的董事9名，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了以下決議：

　　會(huì)議以9票同意，0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果，通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》：

　　同意劉亮總經(jīng)理的提名，聘任李偉松先生擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，任期自即日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。李偉松先生與本公司、本公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔(dān)任公司高級管理人員的情形。（李偉松先生簡歷附后）

　　獨(dú)立董事張卓元、荊新、葛云松對此發(fā)表了獨(dú)立意見：公司擬聘任的副總經(jīng)理具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，符合公司高級管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，其提名、審議和聘任程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　二○○六年十二月十三日

　　附：高級管理人員簡歷

　　李偉松，男，現(xiàn)年36歲，先后畢業(yè)于湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系工商管理專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位；畢業(yè)于中山大學(xué)工商管理EMBA，畢業(yè)于