本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2006年12月29日（星期五）上午10時

　　●會議召開地點：武漢東湖新技術開發區關鳳大道特二號Ｃ棟二樓武漢道博股份有限公司會議室

　　●會議方式：與會股東和股東授權代表以現場記名投票表決方式審議通過有關提案

　　●重大提案：

　　1、關于從天風證券有限責任公司撤資的議案

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，經公司第五屆董事會第十次會議決定，召開公司2006年第三次臨時股東大會，現將會議的有關事項通知如下：

　　一、會議召集人：公司董事會

　　二、會議時間：2006年12月29日（星期五）上午10時

　　三、會議地點：武漢道博股份有限公司會議室

　　四、會議內容

　　1、關于從天風證券有限責任公司撤資的議案

　　以上議案已經公司第五屆董事會第十次會議審議通過并刊登于2006年12月14日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。

　　五、出席會議的對象

　　1、公司董事、監事、高級管理人員

　　2、截止2006年12月22日收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表。

　　六、會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　法人股東法定代表人持本人身份證、營業執照復印件（加蓋法人印章）和法人股東賬戶卡復印件（加蓋法人印章）辦理登記手續。相關個人股東持本人身份證、

　　2、登記時間：2006年12月25日至28日9：00－16：00

　　3、登記地點：武漢道博股份有限公司董事會秘書辦公室

　　七、其他事項

　　1、會期半天

　　2、與會者參會費用自理

　　3、聯系電話：027－81732221傳真：027－81732230

　　4、聯系人：廖可亞周家敏

　　5、郵編：430205

　　武漢道博股份有限公司

　　二ＯＯ六年十二月十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢道博股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該等議案投票表決。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：受托人身分證號碼：

　　委托人股東帳號：委托日期：

　　委托人持股數額：

　　本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效