本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　黑龍江華冠科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2006年12月11日上午9:00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)本公司證券部以通訊表決方式召開(kāi)。公司共有董事9人，實(shí)到董事9人。

　　會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)管大源先生主持，事前各位董事就議案內(nèi)容進(jìn)行過(guò)充分討論，江廷科董事對(duì)議案1投了棄權(quán)票，其他董事對(duì)議案都投了同意票，本次會(huì)議最終形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司伍仟萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票1票

　　公司決定為本公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京長(zhǎng)安支行申請(qǐng)5000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　截止本公告發(fā)布日，公司已實(shí)施累計(jì)擔(dān)保總額為10，500萬(wàn)元人民幣，全部為對(duì)控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司擔(dān)供的擔(dān)保，公司沒(méi)有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　2、審議通過(guò)了《公司向萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司申請(qǐng)貳仟萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金借款》的議案

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需流動(dòng)資金，公司向萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司借入生產(chǎn)流動(dòng)資金2000萬(wàn)元人民幣，期限一年。

　　特此公告！

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年12月11日