本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　北京燕化高新技術股份有限公司（以下簡稱“燕化高新”或“本公司”）董事會向公司全體流通股股東征集擬于2007年1月10日召開的公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議投票權（以下簡稱“本次征集投票權”）。

　　中國證監會、其他政府部門和深圳證券交易所對本次改革工作所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資人的收益做出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會僅對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議《關于北京燕化高新技術股份有限公司股權分置改革的議案》向公司流通股股東征集投票權而制作并簽署本董事會投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。

　　公司董事會確認，本次征集投票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布，且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規規范性文件及公司章程所規定的權利，所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證監會、其他政府機關和深圳證券交易所對本投票委托征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）公司基本情況簡介

　　中文名稱：北京燕化高新技術股份有限公司

　　英文名稱：ＢｅｉｊｉｎｇＹａｎｈｕａＵｐ－ＤａｔｅｄＨｉｇｈ－Ｔｅｃｈ．Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　股票簡稱：Ｓ燕化

　　股票代碼：000609

　　設立時間：1993年8月2日

　　法定代表人：李方

　　注冊地址：北京市豐臺區科技城海鷹路5號

　　辦公地址：北京市豐臺區豐臺科技城航天海鷹發展大廈4號樓5層

　　郵政編碼：100070

　　聯系電話：（010）65275609

　　傳真：（010）65279466

　　網址：ｗｗｗ．ｈｉ－ｔｅｃ609．ｃｏｍ

　　電子信箱：ｙｈｇｘ＠ｈｉ－ｔｅｃ609．ｃｏｍ

　　（二）征集事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議的《關于北京燕化高新技術股份有限公司股權分置改革的議案》。

　　三、本次臨時股東大會暨相關股東會議基本情況

　　詳細情況請參見與本公告同時發布的《北京燕化高新技術股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　公司董事會依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

　　（一）征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年12月29日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　（二）征集時間：自2006年12月30日—————2007年1月9日。

　　（三）征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網站發布公告的方式公開進行。

　　（四）征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　截至2006年12月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　征集對象范圍內的流通股股東決定委托公司董事會投票的，應按照本征集函附件確定的格式逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　（1）委托投票的股東為法人股東的，須提供現行有效的法人營業執照復印件、法人股東帳戶卡復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書。

　　法人股東按照上述規定提供的文件應加蓋法人股東公章。

　　（2）委托投票的股東為自然人股東的，須提供本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、授權委托書。

　　委托投票的股東按照上述要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞等方式送達本征集人委托的聯系人。

　　送達地址：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層

　　郵政編碼：100005

　　收件人：胡隴琳、祖國

　　電話：（010）65279760

　　傳真：（010）65279466

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　北京市星河律師事務所指派的見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。

　　5、授權委托的規則

　　股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　（1）股東按本征集函程序要求將授權委托書及其相關文件在本次征集投票權截止時間送達指定地點；

　　（2）股東已按本征集函附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交文件完整、有效；

　　（3）提交授權委托書及其相關文件的股東有關信息與股權登記日股東名冊記載內容相符。

　　（4）股東未將表決事項的投票權同時委托給本征集人以外的其他人行使。

　　6、其他事項

　　（1）股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　（2）股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　六、備查文件

　　載有董事會簽署的投票委托征集函正本。

　　七、簽字

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，征集函內容真實、準確、完整。

　　征集人：北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　2006年12月8日

　　授權委托書

　　（注：本表復印或按照格式自制均有效）

　　授權委托人申明，本人（或本公司）在簽署本授權委托書之前，認真閱讀了董事會為本次征集投票權而制作并公告的《北京燕化高新技術股份有限公司董事會投票委托征集函》（以下簡稱《征集函》）以及《北京燕化高新技術股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》等相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在本次相關股東會議召開前，本人或公司有權隨時按《征集函》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對董事會的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　本人【】或公司【】作為授權委托人，茲授權委托北京燕化高新技術股份有限公司董事會代表本人出席于2007年1月10日召開的北京燕化高新技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人【】或公司【】對本次征集投票權審議事項的投票意見為：

　　（注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。）

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　（注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書）

　　委托日期：年月日

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