證券代碼：000636 證券簡稱：風(fēng)華高科 公告編號：2006-36

　　廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年第四次臨時股東大會的通知

　　公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年12月22日（星期五）上午9:30；

　　2、召開地點：肇慶市風(fēng)華路18號風(fēng)華電子工 業(yè)城1號樓會議室；

　　3、召集人：公司第四屆董事會；

　　4、召開方式：現(xiàn)場記名投票；

　　5、出席對象：

　�。�1）截止2006年12月15日（星期五）下午交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　�。�1）《公司2006年中期利潤分配方案》；

　　（2）《關(guān)于修訂〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；

　�。�3）《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　2、披露情況：提案內(nèi)容詳見2006年8月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)上的公司董事會、監(jiān)事會公告。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東憑股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、登記時間：2006年12月18日至2006年12月21日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交的文件要求：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證；個人股東憑股東帳戶卡、授權(quán)委托書和個人身份證。

　　四、其它事項

　　1、聯(lián)系方式：電話：0758-2844724；傳真：0758-2849045。

　　聯(lián)系人：廖永忠、陳緒運。

　　2、與會人員交通及食宿費用自理，會期半天。

　　廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司董事會

　　二ОО六年十二月五日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司2006年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托股東蓋章：

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：