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財(cái)經(jīng)縱橫

武漢凱迪電力股份有限公司五屆十五次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月05日 00:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  股票簡(jiǎn)稱(chēng):凱迪電力 股票代碼:000939 公告編號(hào):2006-45

  武漢凱迪電力股份有限公司五屆十五次董事會(huì)決議公告

  本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  武漢凱迪電力股份有限公司五屆十五次董事會(huì)會(huì)議于2006年11月20日以傳真、親自送達(dá)的形式向全體董事發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆十五次董事會(huì)會(huì)議的通知。會(huì)議 于2006年12月2日在武漢湖濱花園酒店召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人,實(shí)到7人;分別為江海、徐長(zhǎng)生、劉亞麗、李振松、夏成才、唐宏明;董事胡建東先生出差在外,缺席本次會(huì)議;獨(dú)立董事李揚(yáng)先生因出差,委托獨(dú)立董事夏成才先生出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)。公司名譽(yù)董事長(zhǎng)、5名監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,本次會(huì)議及其決議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)江海先生主持,以舉手投票表決方式,審議通過(guò)了:

  《關(guān)于受讓中盈長(zhǎng)江國(guó)際信用擔(dān)保有限公司股權(quán)的議案》

  根據(jù)《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于與CCMP戰(zhàn)略合作并出讓子公司部份股權(quán)的公告》中披露的公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo),公司將從

能源環(huán)保型公司向綠色能源、資源綜合利用公司進(jìn)行轉(zhuǎn)型,公司擬以2.3億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東湖高新”)所持中盈長(zhǎng)江國(guó)際信用擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中盈長(zhǎng)江”)的出資,即東湖高新對(duì)中盈長(zhǎng)江2億元的實(shí)繳出資和其他權(quán)益。

  中盈長(zhǎng)江于2005年12月6日成立,注冊(cè)資本10億元,實(shí)收資本6.2億元,東湖高新實(shí)繳資本占注冊(cè)資本的20%。

  以上事件將根據(jù)進(jìn)展情況作持續(xù)性披露。

  特此公告

  武漢凱迪電力股份有限公司

  2006年12月5日

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