證券代碼：600053 股票簡稱：SST江紙 編號：臨2006—45

　　江 西 紙 業 股 份 有 限 公 司

　　關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　江西紙業股份有限公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，江西紙業股份有限公司 董事會根據公司非流通股股東的委托，決定按照公司《股東大會議事規則》的有關規定，于2006年12月20日召開公司相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）。現將本次會議有關事項公告如下：

　　一、會議的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議審議事項:

　　本次會議審議的事項為《江西紙業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、現場會議召開日期及時間：2006 年12月20日（星期三）14:30。

　　4、網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年12月18 日－2006 年 12月20 日的每個交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00（非交易日除外）。

　　5、會議股權登記日：2006 年12 月14日。

　　6、現場會議召開地點：江西省南昌市高新開發區火炬大道788號公司證券部會議室。

　　7、會議方式:

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票及委托董事會投票（以下簡稱：“征集投票”）相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　8、會議出席對象：

　　（1）凡在股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的相關股東均有權以本通知公告的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次現場會議的股東可授權他人（被授權人可不必為公司股東）代為出席和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師、保薦代表人等。

　　9、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報刊上刊登兩次相關股東會議的提示公告，公告時間分別為2006 年12月12 日和2006 年12月15日。

　　10、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請股票自相關股東會議股權登記日的次一交易日(12月15日)開始停牌。如果公司的股權分置改革方案獲得本次會議表決通過，公司將盡快實施方案，至股權分置改革規定程序結束次一交易日復牌；如果公司的股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，公司將在兩個交易日內公告本次會議的表決結果，并申請公司股票于公告日的次一交易日復牌。

　　二、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案表決的權利。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權，使中小投資者充分行使權利，表達自己的意愿。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）本次相關股東會議決議對所有流通股股東有效。未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票、棄權票的股東，如“相關股東會議”決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　三、相關股東會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1：《投資者參加網絡投票的操作流程》

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該股東的不利影響及相關后果，由該股東個人承擔。

　　四、董事會征集投票權的程序

　　公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集本次會議的投票權。

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截止12月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　自2006年12月18日至2006年12月19日（每日9:00-17:00）

　　3、征集方式

　　采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序

　　詳見與本通知同時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的《江西紙業股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　五、現場會議登記事項

　　1、出席現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

　　（1） 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件須加蓋公章）；由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示法人股股東持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人證明書復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委托書（須加蓋公章）（見附件2）、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2） 流通股股東須持本人身份證、股東帳戶卡進行登記；如委托登記，需持委托人股東帳戶卡、委托人身份證原件、受托人身份證原件、授權委托書(見附件2)辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記（請注明“相關股東會議登記”、通訊地址、郵政編碼和聯系電話）。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　江西省南昌市高新區火炬大道788號公司證券部

　　郵政編碼：330096

　　3、登記時間：

　　2006年12月18日-12月19日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　4、聯系方式：

　　聯系人：錢志峰、王芳

　　聯系電話：(0791) 8164127

　　傳真號碼：(0791) 8164127

　　六、其他重要事項

　　1、如在本次相關股東大會召開之前，公司仍未獲得中國證監會關于公司重大資產重組及定向發行方案的批準，則公司將公告延期或取消本次相關股東會議。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　江西紙業股份有限公司董事會

　　二OO六年十二月四日

　　附件1：

　　江西紙業股份有限公司

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“江西紙業”股票的投資者，投票操作舉例如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　股東大會授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（個人）出席江西紙業股份有限公司股權分置相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權。

　　公司股權分置改革方案的議案 贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人名稱（姓名）：

　　委托人注冊號（身份證號碼）：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、授權委托書可復印后填寫；

　　2、委托人為法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時需由委托人簽字。

　　江 西 紙 業 股 份 有 限 公 司

　　董事會委托投票征集函

　　江西紙業股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　江西紙業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）將于2006年12月20日召開公司股權分置改革相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，公司的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

　　公司董事會根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法規的有關規定，同意作為征集人向全體流通股股東征集公司于2006年12月20日召開的股權分置相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）的投票權。

　　中國證券監督管理委員會、其他政府部門和上海證券交易所未對本征集函所述內容的真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本征集函的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會僅對相關股東會議審議的《股權分置改革方案》向公司流通股征集投票權而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。

　　公司董事會確認，本次征集投票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布，且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規規范性文件及公司章程所規定的權利，所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾將在相關股東會議上按照委托股東的具體指示代理行使投票權，在相關股東會議決議公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密；本征集函在指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為；征集人本次征集行動完全基于征集人作為公司董事會的權利，且簽署本征集函已獲得必要的授權和批準。

　　二、公司基本情況

　　(一) 公司基本情況簡介

　　中文名稱：江西紙業股份有限公司

　　英文名稱：JIANG XI PAPER INDUSTRY CO.， LTD

　　股票上市地：上海證券交易所

　　股票簡稱：SST江紙

　　股票代碼：600053

　　法定代表人：萬素娟

　　注冊地址：江西省南昌市董家窯112號

　　通訊地址：江西省南昌市高新區火炬大道788號

　　郵政編碼：330096

　　聯系電話：0791－8164127

　　傳真號碼：0791－8164127

　　電子信箱：jxpaper600053@126.com

　　三、本次相關股東會議的征集事項

　　本次征集股票權的征集事項為，公司董事會向全體流通股股東征集于2006年12月20日召開的公司相關股東會議的現場會議的投票權。

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議審議事項:

　　本次會議審議的事項為《江西紙業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、現場會議召開日期及時間：2006 年12月20 日（星期三）14:30。

　　4、網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年12月18日－2006 年 12月20 日的每個交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00（非交易日除外）。

　　5、會議股權登記日：2006 年12 月14日。

　　6、現場會議召開地點：江西省南昌市高新開發區火炬大道788號公司證券部會議室。

　　7、會議方式:

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票及委托董事會投票（以下簡稱：“征集投票”）相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　8、會議出席對象：

　　（1）凡在股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的相關股東均有權以本通知公告的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次現場會議的股東可授權他人（被授權人可不必為公司股東）代為出席和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師、保薦代表人等。

　　9、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司董事會將在指定報刊上刊登兩次相關股東會議的提示公告，公告時間分別為2006 年12月12 日和2006 年12月15日。

　　10、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請股票自相關股東會議股權登記日的次一交易日(12月15日)開始停牌。如果公司的股權分置改革方案獲得本次會議表決通過，公司將盡快實施方案，至股權分置改革規定程序結束次一交易日復牌；如果公司的股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，公司將在兩個交易日內公告本次會議的表決結果，并申請公司股票于公告日的次一交易日復牌。

　　有關相關股東會議的情況詳見公司于2006年12月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上發布的《江西紙業股份有限公司關于召開股權分置相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截止12月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　自2006年12月18日至2006年12月19日（每日9:00-17:00）

　　3、征集方式

　　采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》）和上海證券交易所網站網站（www.sse.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序

　　公司截止2006年12月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過改下程序辦理委托手續：

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按本征集函附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：向公司董事會委托的聯系人簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　（一）委托投票的股東為法人股東的，需提交下列文件：

　　（1）應提交通過最近年度工商年檢的法人營業執照復印件；

　　（2）股東帳戶卡復印件；

　　（3）授權委托書原件（加蓋法人印章或由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署投票代表委托書的授權書）；

　　（4）法定代表人身份證明原件及身份證復印件。

　　注：法人股東提供的所有文件應加蓋單位公章。

　　（二）委托投票的股東為自然人股東的，須提交下列文件：

　　（1）應提交本人身份證復印件(復印件需能清晰辨認)；

　　（2）股東帳戶卡復印件。

　　（3）股東本人簽署的授權委托書原件；

　　（4）2006年12月14日下午收市后的持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）。

　　注：所有的復印件均需股東本人親筆簽字確認。

　　授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關文件后，注明聯系電話和聯系人，并應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本征集函指定地址送達。采取專人送達的，以本征集函指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　授權委托書及相關文件送達地點：

　　江西紙業股份有限公司證券部（江西省南昌市高新區火炬大道788號）；

　　郵政編碼：330096

　　聯系電話：0791-8164127，傳真：0791-8164127

　　聯系人：錢志鋒、王芳

　　五、授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由征集人公司董事會審核并確認。經審核確認有效的授權委托將交征集人在相關股東會會議上行使投票權。

　　(1)股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　①股東提交的授權委托書及其相關文件以規定的方式在本次征集投票權征集時間內送達指定地址。

　　②股東已按本函附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效。

　　③股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　④股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人行使。

　　(2)其他

　　①股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。

　　不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　②股東將征集事項投票權授權委托征集人后，在股東會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　③股東將征集投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　④股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　六、備查文件

　　載有董事會簽署的投票委托征集函正本。

　　七、簽字

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，征集函內容真實、準確、完整。

　　征集人：江西紙業股份有限公司董事會

　　二○○六年十二月四日

　　附件1：(本表復印有效)

　　江西紙業股份有限公司股權分置改革相關股東會議

　　征集投票權的授權委托書

　　本公司／本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《江西紙業股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席股東大會，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托江西紙業股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年12月20日在江西省南昌市召開的江西紙業股份有限公司股權分置改革的相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至會相關股東大會結束。

　　委托人名稱/姓名：

　　委托人營業執照號/身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　委托投票的股份數量：

　　委托人聯系電話：

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2006年 月 日

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