證券代碼：000928證券簡稱：中鋼吉炭 公告編號：2006-045

　　中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司董事會現(xiàn)就提名康飛宇先生為中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了 解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司董事會

　　2006年11月27日

　　中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人康飛宇，作為中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：康飛宇

　　2006年11月14日

　　中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司獨立董事候選人

　　關(guān)于獨立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1.上市公司全稱：中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司

　　（以下簡稱本公司）

　　2.本人姓名：康飛宇

　　3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家

公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細(xì)說明。

　　三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細(xì)說明。

　　四、是否是在為本公司提供

審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細(xì)說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細(xì)說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細(xì)說明。

　　本人康飛宇（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳

證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。

　　聲明人：康飛宇（簽署）

　　2006年11月14日

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